湖南金健米业股份有限公司
董事会四届六十九次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十九次会议于2008年12月26日召开，会议以通讯方式表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
现将召开2009年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年1月15日上午9：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）公司章程修正案；
已经公司董事会四届六十二次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（2）关于为湖南金健药业有限责任公司提供担保的议案。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2009年1月8日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2009年1月14日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年12月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：