金地（集团）股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600383         股票简称：金地集团     公告编号：2008-054

　　金地（集团）股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第3次临时股东大会于2008年12月26日上午10：00在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表10人，代表股份488,879,357股，占公司有表决权总股本的29.13%，召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌克主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下议案：

　　《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，并经公司2008年第18次临时董事会审议通过，本次临时股东大会批准公司继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表的审计师，审计报酬为人民币290万元，包括公司年度合并报表审计、内部控制制度审核、前次募集资金使用情况的审核，公司不另支付差旅费等其他费用。

　　表决结果：有效表决票488,879,357股，其中488,879,357股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。

　　本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所律师现场审核和见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效、股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月二十六日