山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○○八年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年12月26日在公司会议室召开公司二○○八年第二次临时股东大会。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年12月26日上午9：30
2、会议地点：潞安环能股份公司会议室
3、召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情況
1、出席的总体情况：
出席股东大会的股东代表及股东授权代理人共七名，代表公司股份821,088,530股，占公司股份总数的 71.37％，
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于审计机构变更的议案》
该议案表决结果为：同意821,088,530股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。
（二）审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
该议案表决结果为：同意821,088,530股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。
（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案表决结果为：同意821,088,530股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。
（四）审议通过了《关于公司2008年度补充关联交易的议案》
该议案为关联事项，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。该议案表决结果为：同意53,046,530股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
五、律师出具的法律意见
山西德为律师事务所管晋宏律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录；
3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十六日