通化葡萄酒股份有限公司
二00八年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
通化葡萄酒股份有限公司于2008年12月26日上午9.00时在公司会议室召开了2008年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表2人，代表股份数43,653,800股，占公司股份总数的31.18%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长王鹏先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整董事的提案》
（1）选举曾敏先生为公司第四届董事会董事
（2）选举杨武勇先生为公司第四届董事会董事
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100 %；反对0股；弃权0股。此提案通过。
三、律师见证情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年12月10日在《上海证券报》上披露的召开2008年第二次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
通化葡萄酒股份有限公司
二○○八年十二月二十六日
股票代码： 600365 股票简称：通葡股份 公告编号：2008--028
通化葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年12月17日，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2008年12月26日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议7人，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议并通过了《关于调整战略、审计、提名委员会人员的议案》
由于公司董事会董事发生变动，经公司董事会研究，现决定对战略、审计、提名委员会人员做如下调整：
一、战略委员会：
由王鹏先生、曾敏先生、张屹山、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组成。召集人：王鹏
二、审计委员会：
由王鹏先生、杨武勇先生、张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组成。召集人：吕桂霞
三、提名委员会：
由曾敏先生、张屹山先生、吕桂霞女士三名董事组成。召集人：张屹山
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二00八年十二月二十六日