上海海立(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海海立(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月26日在上海青松城大酒店举行。出席本次会议并投票表决的股东(或授权代表)人数为88人（其中A股股东63人，B股股东25人），代表公司有表决权股份 200,551,546股(其中A股股份199,353,592股，B股股份1,197,954股)，占公司有表决权股份总数的36.6004%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长沈建芳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
股东大会通过记名投票方式，对审议的议案进行表决并通过决议如下：
1、审议通过《改聘2008年度财务审计机构的议案》，授权董事会办理相关聘用手续。
同意199,879,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.6648%，其中A股 199,348,552股，占出席会议A股股份数的99.9975%，B股530,680股，占出席会议B股股份数的44.2989%。
反对2,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%，其中A股0股，占出席会议A股股份数的0.0000%，B股2,520股，占出席会议B股股份数的 0.2104%。
弃权669,794股，占出席会议有表决权股份总数的0.3339%，其中A股 5,040股，占出席会议A股股份数的0.0025%，B股664,754股，占出席会议B股股份数的55.4907%。
2、审议通过《独立董事津贴标准的议案》。
同意199,731,792股，占出席会议有表决权股份总数的99.5913%，其中A股199,198,592股，占出席会议A股股份数的99.9222%，B股533,200股，占出席会议B股股份数的44.5092%。
反对150,122股，占出席会议有表决权股份总数的0.0749%，其中A股150,122股，占出席会议A股股份数的0.0753%，B股0股，占出席会议B股股份数的 0.0000%。
弃权669,632股，占出席会议有表决权股份总数的0.3338%，其中A股 4,878股，占出席会议A股股份数的0.0025%，B股664,754股，占出席会议B股股份数的55.4908%。
3、以特别决议审议通过《修改公司章程的议案》，授权董事会具体办理工商变更登记相关事宜。
同意199,881,752股，占出席会议有表决权股份总数的99.6660%，其中A股 199,348,552股，占出席会议A股股份数的99.9975%，B股533,200股，占出席会议B股股份数的44.5092%。
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中A股0股，占出席会议A股股份数的0.0000%，B股0股，占出席会议B股股份数的0.0000%。
弃权669,794股，占出席会议有表决权股份总数的0.3340%，其中A股 5,040股，占出席会议A股股份数的0.0025%，B股664,754股，占出席会议B股股份数的55.4908%。
三、律师见证情况
方达律师事务所律师对公司股东大会本次会议进行了律师见证并出具法律意见书，认为：综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、《上海海立（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议》；
2、《方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2008年12月27日