B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2008年12月26日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2008年第五次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数428,843,406股，占公司总股本的41.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表1人、代表股数420,000,000股，B股股东及股东代表18人、代表股数8,843,406股。
二、议案审议情况
（一）、逐项审议《2008年度日常经营性关联交易的议案》
1、关于对2008年度日常经营性关联交易审议
关联方内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司放弃表决，同意28,251,500股，占出席会议有效表决股份总数的97.95%；反对0股；弃权591,906股，占出席会议有效表决股份总数的2.05%；其中：A股同意0股,反对0股,弃权0股；B股同意28,251,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97.95%,反对0股,弃权591,906股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.05%。
2、关于继续履行《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《公共设施供应协议》
关联方内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司放弃表决，同意28,251,500股，占出席会议有效表决股份总数的97.95%；反对0股；弃权591,906股，占出席会议有效表决股份总数的2.05%；其中：A股同意0股,反对0股,弃权0股；B股同意28,251,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97.95%,反对0股,弃权591,906股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.05%。
（二）、审议通过了《关于选聘为公司进行2008年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案》。
同意428,251,500股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权591,906股，占出席会议有效表决股份总数的0.14；其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股；B股同意28,251,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97.95%,反对0股,弃权591,906股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.05%。
（三）、审议通过了《关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案》。
同意428,251,500股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权591,906股，占出席会议有效表决股份总数的0.14；其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股；B股同意28,251,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97.95%,反对0股,弃权591,906股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.05%。
（四）、审议通过了《关于为下属子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司提供贷款担保的议案》。
同意428,251,500股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权591,906股，占出席会议有效表决股份总数的0.14；其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股；B股同意28,251,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97.95%,反对0股,弃权591,906股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.05%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第五次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年12月27日