三安光电股份有限公司
第六届第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
三安光电股份有限公司第六届第六次董事会于2008年12月25 日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长林秀成先生主持，符合公司章程及有关规定。
审议通过了公司全资子公司—厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）因产能扩张需要，拟向中国进出口银行申请提供人民币47,600万元的贷款，期限为54个月，利率为人民银行贷款基准利率下浮10 %。光电科技并以其所拥有的房屋、土地使用权及主要机器设备作为抵押担保。
表决结果为：7票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二00八年十二月二十五 日
证券代码：600703 股票简称： ST三安 编号：临2008-070
三安光电股份有限
公司全资子公司借款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司全资子公司—厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）因产能扩张需要，于2008年12月22日与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）签定了《进口信贷固定资产贷款借款合同》,该合同约定：进出口银行向光电科技提供人民币47,600万元的贷款，期限为54个月(即自2008年12月22日至2013年6月22日)，利率为人民银行贷款基准利率下浮10 %。光电科技以其所拥有的房屋、土地使用权作为抵押担保，本公司大股东福建三安集团有限公司并为此笔借款提供担保。该笔借款以进出口银行向光电科技实际提供的贷款数额为准。
于2008年12月26日，光电科技与进出口银行签定了提供人民币17,600万元的额度，其中光电科技以其所拥有价值9,000万元的房屋、土地产权作为抵押担保,本公司大股东福建三安集团有限公司并为该笔借款提供担保。
特此公告
三安光电股份有限公司
二00八年十二月二十六日