广宇集团股份有限公司
2008年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第五次临时股东大会会议通知于2008年12月9日和16日以公告形式发出，于2008年12月26日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。
一、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人37名，代表有表决权股份 290,150,972股，占公司总股本498,600,000股的58.19%。
会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：以290,150,972股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
2、审议《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》
表决结果：关联法人股东杭州平海投资有限公司，关联人股东王鹤鸣、张金土、王轶磊、胡巍华、江利雄、程大涛进行了回避表决，以30,997,857股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所梁瑾律师见证并出具了《法律意见书》。 《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2008年12月27日