东方国际创业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2008年12月18日以书面传达的方式发出，会议于2008年12月25日在公司本部20楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，通过以下议案：
一、关于向东方国际集团对外贸易有限公司委托贷款7000万元的议案
公司通过上海市农村商业银行长宁支行向东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）委托贷款7000万元，贷款期限二年；年利率为8％，利息按季结算。东方国际（集团）有限公司为本委托贷款事项提供连带责任保证，保证借款人外贸公司按期支付借款利息，并在借款人到期无法偿还本金及利息时，由保证人东方国际集团在委托贷款本金及利息归还到期日起十日内以货币资金形式代为偿还。
由于外贸公司系公司控股股东东方国际（集团）有限公司下属全资子公司，本委托贷款事项构成关联交易（具体内容详见临2008-019：关联交易公告）。关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过以上议案。
二、关于签署茂联大厦租赁合同的议案
本公司控股子公司东方国际物流（集团）有限公司及其下属各企业租用本公司所在茂联大厦办公房产。租赁面积为6122平方米，租赁期限至2012年12月31日止，从租赁起算日至2010年12月31日支付本公司租金为336.65万元/年，从2011年1月1日起租金结合当时周边商用物业租赁市场行情另行商定。该事项经与会董事表决通过，其中8票赞成、1票反对、0票弃权。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2008年12月26日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2008-019
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易基本情况及主要内容
公司通过上海市农村商业银行长宁支行向东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）委托贷款7000万元，约定贷款期限为2009年1月4日至2011年1月3日止；贷款年利率为8％，利息按季结算；银行手续费共为万分之五（即叁万伍千元整），由我公司承担，并于贷款资金划拨后一次性支付。
东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”或“集团”）为本委托贷款事项提供连带责任保证，保证借款人外贸公司按期支付借款利息，并在借款人到期无法偿还本金及利息时，由保证人东方国际集团在委托贷款本金及利息归还到期日起十日内以货币资金形式代为偿还。
因东方国际集团持有本公司209,253,275股股份，占65.39%，系本公司第一大股东。外贸公司系集团下属全资子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次委托贷款行为构成关联交易。
公司现有董事9名，其中关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过以上议案。
二、关联方介绍
1、借款人基本情况及资金用途
外贸公司成立于1988年1月1日，注册资本为8000万元，属国有独资有限责任公司。公司经营范围为：进口一二三类和出口二三类商品，技术进出口，转口贸易，独联体及东欧易货贸易，三来一补及中外合资合作，钢材，有色金属，生铁，塑料，化工原料，医疗器械及日用工业消费品外转内，国际招标，邮购，汽车，开展燃料油的自营进口业务，百货零售，社会经济咨询，化妆品销售。
2007年外贸公司的进出口总额（不包括5.29亿美元的转口贸易）为22.7亿美元，在上海市“2007年度企业进出口额前100名排行榜”位居前列，获2007年度进出口百强企业金奖。
截止2007年12月31日，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，外贸公司的资产总额为47.70亿元，股东权益为4.11亿元。2007年主营业务收入为130.53亿元，净利润为9884.49万元。截止2008年11月，外贸公司实现主营业务收入121.42亿元，实现净利润7095.92万元。公司最近五年在经营活动中无任何违法违规行为。
本次委托贷款资金将主要用于补充外贸公司经营性流动资金。
2、借款担保人基本情况
东方国际（集团）有限公司成立于1994年，注册资本8亿元，系国有独资有限责任公司，经营范围为：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪。
2007年集团的进出口总额为46.45亿美元，较2006年增长5％，其中：出口总额为31.78亿美元，进口总额为14.67亿美元。2007年集团的海运进出口箱量为74万多TEU，较2006年增长13％；空运进出口量近12万吨，较2006年增长近15％。
截止2007年12月31日，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，东方国际集团的资产总额为119.08亿元，负债总额为78.94亿元，股东权益为40.14亿元。2007年主营业务收入为283.71亿元，净利润为34586.28万元。最近五年在经营活动中无任何违法违规行为。
三、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易的目的：本次关联交易有助于增强上市公司闲置资金的盈利能力，并能够缓解集团下属全资子公司的资金紧缺状况，且该委托贷款事项由东方国际集团作担保，提高了委贷资金的安全性。
本次交易对上市公司的影响情况：（1）收益情况：上市公司通过委托贷款，第一年将获得净收益556.5万元[7000*(8%-0.005%)],第二年获得净收益560万元[7000*8%]；（2）风险情况：债务人外贸公司目前面临的资金周转问题，主要是源自国际金融形势变化、进口原材料价格下跌及部分贸易合同急需资金支持等因素。在委贷期限的两年中，预期这些情况将会有所改善。同时，东方国际集团对外贸公司按时、足额还贷提供连带责任担保。本公司认为，本委托贷款事项的风险较小，资金安全有所保证。
四、独立董事和监事会意见
公司监事会及独立董事霍佳震、惠熙荃、吴大器就本委托贷款事项发表了独立意见，认为此次对关联方委托贷款的主要目的是为了增强上市公司闲置资金的盈利能力，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2008年12月26日