西南药业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
西南药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第二次临时股东大会会议通知于2008年12月2日发出，会议于2008年12月26日在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表12人，代表股份79,967,007股，占公司总股本193,430,865股的41.34％。其中无限售条件的流通股股份数20,256,896股，占公司总股本193,430,865股的10.47％，有限售条件的流通股股份数59,710,111股，占公司总股本193,430,865股的30.87％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并一致通过了关于修改《公司章程》的议案；
具体表决结果如下：同意修改《公司章程》的票数为79,967,007股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为20,256,896股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为59,710,111股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
二、审议并一致通过了公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
具体表决结果如下：同意修改《监事会议事规则》的票数为79,967,007股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为20,256,896股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为59,710,111股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
三、审议并一致通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
具体表决结果如下：同意修改《董事会议事规则》的票数为79,967,007股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为20,256,896股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为59,710,111股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
四、审议并一致通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
具体表决结果如下：同意修改《股东大会议事规则》的票数为79,967,007股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为20,256,896股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为59,710,111股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO八年十二月二十六日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2008－030
西南药业股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
西南药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第三次临时股东大会会议通知于2008年12月10日发出，会议于2008年12月26日在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表12人，代表股份79,967,007股，占公司总股本193,430,865股的41.34％。其中无限售条件的流通股股份数20,256,896股，占公司总股本193,430,865股的10.47％，有限售条件的流通股股份数59,710,111股，占公司总股本193,430,865股的30.87％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
审议并一致通过了关于对外担保的议案
本议案关联股东回避表决。具体表决结果如下：同意对外担保的票数为68,592股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO八年十二月二十六日