华通天香集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议
暨召开2009年第一次临时股东大会通知的
公告
华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2008年12月25日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过聘任2008年度会计师事务所的议案：
同意续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为本公司2008年会计报告的审计机构。
二、审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案，有关具体事项如下：
1、会议时间：2009年1月12日下午14：00
2、会议地点：福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室
3、会议内容：
审议《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》
4、出席会议对象：
（1）2009年1月5日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代为出席（授权委托书见附件）。
5、出席会议股东登记办法
（1）登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的委托授权书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2009年1月8日---1月9日。股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2009年1月12日前送达本公司登记地点。
（3）登记地址：福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9楼
联系电话：0591-87609290
联系传真：0591-87557949
邮政编码：350001
联系人：李永利
（4）其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2008年12月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2008-临052
华通天香集团股份有限公司关于
重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易方案未获中国证监会审核通过的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年12月26日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会对本公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案进行了审议，本公司方案未获得通过。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2008年12月26日