天津环球磁卡股份有限公司
2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会表决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
(一)2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开期间无新议案提交表决,亦无否决或修改议案的情况；
(二)经表决, 2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会审议的《天津环球磁卡股份有限公司股权分置改革方案》获得通过；
(三)公司将于近期在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）就公司股票复牌具体时间等事项发布《天津环球磁卡股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
二、会议的召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2008年12月29日上午9：00
网络投票时间：2008年12月25日-12月29日中上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00。
(二)现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司会议室。
(三)召开方式：采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长阮强先生
(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
公司总股本551,659,203股，其中流通股 261,739,128股。参加表决的股东及股东代表共2381人,代表股份319,461,746股,占公司总股本的57.91%。
（一）非流通股东出席情况
出席会议的非流通股东及股东授权代表共5人,代表股份233,013,825股，占公司非流通有表决权总数的80.37%,占公司总股本的42.24%。
（二）流通股东出席情况
出席会议的流通股东及股东授权代表共2376人,代表股份86,447,921股，占公司流通股有表决权总数的33.03%,占公司总股本的15.67%。
1、参加现场投票的流通股股东和股东授权代表共232人,代表股份15,979,056股,占公司所有流通股股份总数的6.10%,占公司股份总数的2.90%。
2、参加网络投票的流通股东共2144人,代表股份70,468,865股,占所有流通股股份总数的26.92%,占公司总股本的12.77%；
公司部分董事、监事、高级管理人员、股改保荐代表人及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：
(一)《股权分置改革方案》投票表决结果：
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 319,461,746 | 295,013,416 | 24,096,979 | 351,351 | 92.35 |
| 流通股股东 | 86,447,921 | 61,999,591 | 24,096,979 | 351,351 | 71.72 |
| 非流通股东 | 233,013,825 | 233,013,825 | 0 | 0 | 100 |
公司股权分置改革方案作为需要流通股股东单独表决的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权总数的三分之二以上通过，还获得参加表决的流通股东所持表决权总数三分之二以上通过，公司股改方案获得本次股东会有效表决通过。
(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：
| 序号 | 持有股数（股） | 股东名称 | 投票情况 |
| 1 | 5458861 | 天津一德投资集团有限公司 | 同意 |
| 2 | 2708039 | 沈浩平 | 同意 |
| 3 | 1732450 | 徐秀芳 | 同意 |
| 4 | 1041950 | 黄福霖 | 同意 |
| 5 | 1038220 | 张艳 | 同意 |
| 6 | 999800 | 沈昌宇 | 同意 |
| 7 | 968000 | 严桂香 | 同意 |
| 8 | 948465 | 刘恩昌 | 同意 |
| 9 | 943575 | 苏家龙 | 同意 |
| 10 | 900000 | 奚文亮 | 同意 |
五、律师见证情况
公司聘请了北京君致律师事务所邓鸿成、王智恒律师对本次股东会议进行了现场见证,并出具了《北京君致律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：天津环球磁卡股份股份有限公司本次股东会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)天津环球磁卡股份有限公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；
(二)北京君致律师事务所关于本次股东会议的法律意见书。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
二OO八年十二月二十九日