辽宁时代服装进出口股份有限公司
二○○八年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开时间和出席情况：
辽宁时代服装进出口股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月29日上午9时，在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会提议召开,出席会议股东及股东授权委托代理人3人，代表股份总数61,768,421股，占公司总股本58.27%，。会议由副董事长马阳新先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
1、关于终止辽宁时代服装进出口股份有限公司2008年第二次临时股东大会通过的《关于与辽宁时代大厦有限公司资产置换的议案》的议案；
同意终止2008年11月7日公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于与辽宁时代大厦有限公司资产置换的议案》，重新审议新的资产置换议案。
表决情况：同意61,768,421股，占出席会议具有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
2、辽宁时代服装进出口股份有限公司关于与辽宁时代大厦有限公司资产置换的议案。
根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的资产评估报告确认的置换资产价值，本公司以持有的100%辽宁时代熊岳制衣有限责任公司的股权,价值4,047.35万元、辽宁时代制衣有限公司51%的股权,价值1,498.91万元、对辽宁时代熊岳制衣有限责任公司应收账款1,430.00万元及辽宁时代制衣有限公司应收账款3,348.22万元,总计10,324.49万元，置换辽宁时代大厦有限公司持有的辽宁时代物业发展有限公司99.53%股权，经利安达会计师事务所有限责任公司（大连）分公司利安达审字[2008]第J1211号审计报告审计，截止2008年12月9日，时代物业净资产为10,797.65万元，大厦公司所持有的股权对应的净资产为10,746.90万元，差额部分422.41万元，本公司以现金补齐。
表决情况：同意1,715,790股，占出席会议具有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避了对此议案的表决。
三、律师见证情况：
公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁文柳山律师事务所律师张开胜、于玲见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”
四、备查文件目录
1、辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会会议决议；
2、辽宁文柳山律师事务所关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董事会
二○○八年十二月二十九日