泰豪科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技         编号：临2008-032

　　泰豪科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月27日上午9:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。经董事长陆致成先生委托，会议由董事张宇宙先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共6人，代表股份115,300,090股，占公司总股本的39.15％。会议符合公司法和公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	115,300,090	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（二）审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》

关联股东泰豪集团有限公司对该项议案回避表决。

表决结果：

	赞成		反对		弃权
股数		69,405,696		0		191,400
占有效表决（%）		99.72%		0		0.28%

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、肖泽红见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

四、备查文件目录

1、泰豪科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

二○○八年十二月二十七日