成都前锋电子股份有限公司
二ＯＯ八年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
成都前锋电子股份有限公司于2008年12月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开二ＯＯ八年度第四次临时股东大会的通知》，并于2008年12月29日上午10：00时在成都市人民南路四段1号本公司会议室召开了二ＯＯ八年第四次临时股东大会。出席会议的股东（代理人）3人，所持（代理）82,026,000股份（其中：非流通股份82,026,000股，社会公众股份0股），占公司股份总数的 41.51％。公司7名董事及候选人、2名监事及候选人出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取现场投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨晓斌先生主持。审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1、审议通过了《关于提名杨晓斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
2、审议通过了《关于提名朱霆先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
3、审议通过了《关于提名姜久富先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
4、审议通过了《关于提名邓红光先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
5、审议通过了《关于提名陈森林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
6、审议通过了《关于提名吕先锫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
表表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
7、审议通过了《关于提名陶雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
按照公司《章程》的规定，会议采用了累积投票制对上述议案进行了表决，对4名董事和3名独立董事分别进行了选举。
杨晓斌先生、朱霆先生、姜久富先生、邓红光先生、陈森林先生、吕先锫先生、陶雷先生组成公司第六届董事会（简历见附件1），任期三年。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1、审议通过了《关于提名王建明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
2、审议通过了《关于提名周松涛先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。
按照公司《章程》的规定，会议采用了累积投票制对上述议案进行了表决。
王建明先生、周松涛先生和职工代表监事谭娅影女士（简历见附件2）组成公司第六届监事会，任期三年。
公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：本次临时股东大会召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定,出席本次临时股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
二OO八年十二月二十九日
附件1：第六届董事会董事及独立董事简历
杨晓斌先生： 54岁，汉族，中共党员，大学学历，毕业于北京经济学院劳动经济专业。先后担任《中国劳动报》记者、国家劳动部教育培训中心处长、好孩子集团公司北京分公司董事长兼总经理、好孩子集团总裁助理、本公司董事长、北京首创资产管理有限公司总经理。现任本公司董事长。
朱霆先生：33岁，汉族，中共党员，经济学硕士，毕业于中国人民大学工商管理学院。曾在北京首创资产管理有限公司、首创证券经纪有限责任公司工作，任四川新泰克数字设备有限责任公司副总经理,曾任本公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理、财务负责人。
姜久富先生：63岁，汉族，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任原国营七六六厂教育处处长、本公司宣传部部长、证券部部长、董事会秘书、董事、副总经理、四川省电子学会广电专委会副主任等职，现任本公司董事、副总经理、四川省电子学会广电专委会副主任。
邓红光先生：44岁，汉族，中共党员，工程师，大学学历，毕业于西安交通大学无线电技术专业。曾在本公司技术科、教育处、劳资处、人事处、证券部工作，曾任公司证券部副部长、综合管理部经理、投资发展部经理、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、资产运营部经理。
陈森林先生：45岁，汉族，中国民主促进会会员，法律硕士，毕业于中国政法大学法律系法律专业。曾在北京市司法学校任教，现任本公司独立董事、北京市昆仑律师事务所律师、合伙人。
吕先锫先生：44岁，汉族，中共党员，管理学博士，毕业于西南财经大学会计专业。曾任西南财经大学教师、审计教研室副主任、审计研究室主任，现任本公司独立董事、四川西南财经大学会计学院副院长，四川省审计学会理事、副秘书长，四川省注册会计师协会教育委员会副主任。
陶雷先生：42岁，汉族，法律硕士，毕业于中国政法大学研究生院。曾在北京市第四律师事务所工作，现任本公司独立董事、北京市昆仑律师事务所律师、合伙人。
附件2：第六届监事会监事简历
1.王建明先生：44岁，汉族，中共党员，大学学历，毕业于中国人民大学工业经济系。曾任中国航空工业部中国航空机载设备总公司经营部经理、深圳市格兰生机电设备有限公司董事长、总经理、深圳市永利泰机电有限公司董事长、深圳天河电子设备有限公司董事长、北京首创资产管理有限公司财务总监，现任本公司监事会主席。
2. 周松涛先生：34岁，汉族，大学学历，毕业于四川大学工商管理学院。曾在成都前锋数字视听设备有限责任公司、成都前锋电子股份有限公司、四川新泰克数字设备有限责任公司工作。现在北京首创资产管理有限公司投资部工作。现任本公司监事。
3、谭娅影女士：36岁，汉族，大学学历，毕业于四川大学新闻系。曾在本公司第四总装车间、总经理办公室、综合管理部工作，现在本公司综合管理部工作。现任本公司监事。
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－057
成都前锋电子股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司六届一次董事会于2008年12月29日上午在本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，2名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事推举杨晓斌先生主持会议，经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
（一）公司第六届董事会审计委员会由吕先锫先生、陈森林先生、姜久富先生3名董事组成，其中主任委员：吕先锫先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司第六届董事会提名委员会由陶雷先生、吕先锫先生和邓红光先生3名董事组成，其中主任委员：陶雷先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）公司第六届董事会战略委员会由杨晓斌先生、陶雷先生和朱霆先生3名董事组成，其中主任委员杨晓斌先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）公司第六届董事会薪酬与考核委员会由陈森林先生、陶雷先生和吕先锫先生3名董事组成，其中主任委员：陈森林先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举杨晓斌先生为公司董事长、法定代表人的议案》
全体董事一致选举杨晓斌先生为公司第六届董事会董事长、公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举朱霆先生为公司副董事长的议案》
全体董事一致选举朱霆先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任朱霆先生为公司总经理、财务负责人的议案》
同意聘任朱霆先生为公司总经理、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任邓红光先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任邓红光先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任姜久富先生、陈景全先生为公司副总经理的议案》
（一）同意聘任姜久富先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）同意聘任陈景全先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（陈景全先生简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，公司独立董事陈森林先生、吕先锫先生、陶雷先生对上述人员资料进行了认真审议，并发表了《关于同意聘任公司高管人员》的独立董事意见。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二00八年十二月二十九日
附：陈景全先生简历
陈景全先生：59岁，汉族，中共党员,大专学历.成都电讯工程学院财务管理专业毕业。曾在重庆市四三零四信箱测量队、国营七六六厂财会科工作。曾任深圳深锋电子仪器有限公司主办会计、香港蜀辉实业有限公司财务部副经理、国营七六六厂财务处副处长、本公司财务部副部长、部长、经理、副总会计师、财务总监、副总经理。现任本公司副总经理。
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－058
成都前锋电子股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司六届一次监事会于2008年12月29日上午在本公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由王建明先生主持，经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《选举王建明先生为公司六届监事会主席的议案》
全体监事一致选举王建明先生为公司六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
二00八年十二月二十九日