中国高科集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码 600730                         证券简称 中国高科                     编号 临2008-033

　　中国高科集团股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或者修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国高科集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月29日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表27人，代表股份数71,356,637股，占公司股份总数的比例为24.3266%。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过了《关于子公司提供对外担保的议案》。表决结果如下：

　　同意：71，350，804股；　占99.9918 ％；

　　反对：5，833股；　　　占0.0082 ％；

　　弃权：0股　；　　　 占0.0000 ％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的陈华锋律师、马永明律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）2008年第二次临时股东大会表决结果；

　　（二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　2008年12月30日