东新电碳股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：ST东碳　　　股票代码：600691　　编号：临2008-47

　　东新电碳股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议的召开和出席情况

　　东新电碳股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月26日下午2时在成都召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄彬先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（代理人）2 人，持有股权数3271.7347万股，占公司总股份的28.58%

　　公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议的每项议案均由出席会议的股东（代理人）以记名投票的方式表决，审议批准续聘会计师事务所及年度报酬的议案。同意续聘四川君和会计师事务所担任本公司2008年审计工作。年度审计费用14万元。

　　上述议案的表决情况：同意3271.7347万股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、见证律师的法律意见

　　本次股东大会经四川海峡律师事务所谢君书、陈秋红律师见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。

　　备查资料：四川海峡律师事务所“关于东新电碳股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书”

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　2008年12月26日