新疆天富热电股份有限公司2008年第三次临时股东大会
决 议 公 告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
新疆天富热电股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月29日上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份313,031,182股，占公司总股本的47.74％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。
大会审议并通过如下决议：
1、关于收购天富农电公司部分股权的议案；
同意公司以天富农电公司经评估后净资产价值67,650.22万元，收购控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司持有的天富农电公司40％的股权，即以27060.092万元收购天富电力（集团）有限责任公司持有的天富农电公司40％的股权。
同意5,116,640股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股,关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了该议案的表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、新疆生产建设兵团国资委《关于石河子天富农电有限责任公司股权协议转让的批复》
2、经与会董事签字的股东大会决议；
3、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年12月29日