河南银鸽实业投资股份有限公司
2008年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年12月29日上午10:30
2、召开地点：漯河市银鸽路中段公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杨松贺先生
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份总数109，262，404 股，占公司股份总额的25.64 %。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、关于董事会换届选举的议案。
同意109，262，404股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、关于监事会换届选举的议案。
同意109，262，404股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0％。
五、律师见证情况
本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、董鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；
2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十九日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—053
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月15日以电子邮件、手机短信和书面文件方式发出会议通知，并于2008年12月29日上午11：00在公司二楼会议室召开第六届董事会第一次会议，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
1、《关于选举杨松贺先生为公司董事长的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举张世进先生、王纪超先生为副董事长的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于选举董事会专业委员会的议案》
（1）战略与投资决策委员会
杨松贺先生、刘伟先生、王纪超先生。
主任委员：杨松贺先生。
任期与本届董事会任期一致。
（2）审计委员会
邹源先生、刘华女士、程志伟先生。
主任委员：邹源先生。
任期与本届董事会任期一致。
（3）薪酬考核与提名委员会
陈黎东先生、刘伟先生、宋巨川先生。
主任委员：陈黎东先生。
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任程志伟先生担任公司总经理。
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任张世进先生、周文普先生、董晖先生担任公司副总经理。
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任宋巨川先生担任公司财务总监。
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任楚刚先生担任公司董事会秘书。
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。认为：公司此次聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》第57条、第58条规定以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
备查文件：
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2008年12月29日
附件：
杨松贺，男，41岁，天津大学博士后、华中师范大学博士、中国人民大学经济学硕士、律师，河南大学教授、硕士研究生导师。曾在深圳蛇口企业集团、深圳怡博公司、深圳裕田投资公司、怀远广告公司任经理、副总经理、总经理等职。河南省人大代表，河南省十大杰出青年，漯河市政协副主席，漯河市功臣，2005年、2006年度河南经济最具影响力人物，2007年新豫商十大风云人物，2007年、2008年河南最具影响力十五位企业领袖。现任本公司董事长。
程志伟，男，42岁，中共党员，高级工程师，浙江大学工商管理硕士。毕业于华南理工大学制浆造纸专业本科，历任本公司五车间副主任、主任、生产处处长、公司党委副书记、纪检委书记、工会主席、公司副总经理、总经理、公司党委书记等职。现任本公司董事、总经理。
张世进，男，42岁，中共党员，浙江大学工商管理硕士研究生。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任、技改科科员、生产部副经理、项目部经理、副总经理、监事会主席等职。任本公司副董事长、副总经理。
周文普，男，43岁，中共党员，工程师，大学本科。毕业于华南理工大学机械专业。历任本公司设备科科员、设备科副科长、科长、生产处副处长、生产部经理、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理。
宋巨川，男，52岁，中共党员，高级会计师，华中师范大学法学硕士，中国总会计师协会理事，河南省总会计师协会常务理事。先后担任中国农业银行南阳市分行农业信贷科副科长、外资科科长、国际业务部总经理，南都支行、高新区支行行长、党委书记等职。现任本公司董事、财务总监。
王纪超，男，40岁，中共党员，郑州大学本科毕业，高级经济师。历任郾城县农业银行信贷员、漯河市农业银行信贷科信贷员、郾城县农业银行副行长、郾城县农业发展银行党支部书记、行长、漯河市城市信用社副主任、党委委员等职。现任漯河市发展投资有限责任公司副总经理。
刘 伟，男，54岁，上海财经大学硕士，菲德拉萨利研究生院工商管理硕士，注册会计师。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划专家、财务分析专家、区域经济发展政策研究员，郑州大学商学院院长等职。现任郑州大学MBA教育中心常务副主任。
邹 源，男，53岁，中共党员，本科，注册会计师，中国注册会计师协会理事。毕业于郑州大学中文专业，历任河南省政府经济技术协作办公室副处长，中国国际贸易促进会河南分会办公室主任等职。现任中联会计师事务所有限公司河南分所所长、主任会计师，郑州大学兼职教授。
刘 华，女，29岁，中共党员，讲师，中山大学管理学学士，郑州大学管理学硕士。2002年7月至今任河南工业大学管理学院教师。
陈黎东，男，51岁，中共党员，郑州大学研究生，副教授，高级经济师。先后担任河南省经济研究中心杂志社主编，漯河经济研讨编辑部主编，舞阳县县长、县委书记，漯河高新技术产业开发区主任等职。现任漯河职业技术学院党委书记。
董 晖,男，44岁，中共党员，工程师，大学本科。毕业于华南理工大学轻化系制浆造纸专业。历任本公司技术科工艺员、副科长、科长、车间主任、分厂厂长、总经理助理兼生产部经理、副总经理、总经理等职。现任本公司副总经理。
楚 刚, 男，40岁，经济学研究生，1993年7月起从事证券工作，曾在中农信郑州证券营业部、中国信达信托郑州陇海路营业部、中国银河证券郑州陇海路证券营业部工作，历任计财部经理、投资部经理、副总经理等职。现任本公司董事会秘书。
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—054
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月14日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知，并于2008年12月29日上午11：30在公司二楼会议室召开第六届监事会第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张歌先生主持。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并全票通过了《关于选举张歌先生为监事会主席的议案》。
第六届监事会成员一致推选张歌先生为监事会主席。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2008年12月29日
张歌先生简历
张歌。男,40岁，中共党员，云南大学研究生，漯河市法学会常务理事、漯河市消费协会副会长、漯河市物业管理协会副会长、漯河市总工会常委、中国工会十五大代表。历任本公司办公室管理员、公司人事负责人、团委副书记、书记、公司办公室主任等职。现任本公司工会主席、监事会主席。