中化国际（控股）股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2008年12月26日在北京王府井大饭店召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《中化国际企业年金实施方案》，授权经营层办理企业年金相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、 同意《关于撤销股权激励计划的提案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
鉴于在公司推出股权激励计划后，国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，原激励方案在目前形势下已不具备可操作性，若继续执行原方案将难以起到应有的激励效果，因此董事会同意终止《公司股票期权激励计划（草案）》，待条件成熟时再择机推出股权激励计划。
3、 同意聘任张学工为公司副总经理，聘任韩建国为公司总经理助理。（简历附后）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司全体独立董事对上述提案发表独立意见表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年12月29日
附件1：相关人员简历
副总经理：张学工
男，1970年出生，中国共产党党员，清华大学化学系硕士研究生毕业，中欧国际工商管理学院EMBA，1995年参加工作，曾任中国中化集团公司人力资源部科长，中化国际化肥公司磷肥部职员，中化国际化肥公司办公室主任，中国中化集团公司总裁办公室主任。
总经理助理：韩建国
男，1967年出生，中国共产党党员，天津大学化学系硕士研究生毕业，先后在天津师范大学、摩托罗拉（中国）电子有限公司、波音公司任职，曾从事教师、EHS管理及项目管理工作；2005年4月加入公司，曾任公司安全环保部总经理，现任公司投资项目管理部总经理。