深圳市振业（集团）股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告
2008年12月30日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2008-040
深圳市振业（集团）股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增提案的情况；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年12月29日
2、召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李永明董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人共计3人，代表股份111,964,519股，占本公司总股本的22.08％。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况：
《关于董事、监事、高级管理人员2007年度薪酬的议案》，表决结果为：同意111,964,519股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。
（二）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广深律师事务所
2、律师姓名：余北群
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次股东大会会议及决议均合法有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年十二月三十日