海南椰岛（集团）股份有限公司
2008年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议有新提案提交表决；
● 提出新提案的股东名称、持股数量与比例、提出的时间
本公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司于2008年12月17日向大会召集人提出新增提案，海口市国有资产经营有限公司持有股份22,764,408股，占公司总股本的13.71%。
● 新提案主要内容
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
一、会议召开和出席情况
海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年12月28日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室召开。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共4名，代表股份27,408,308股，占本公司总股本166,000,000股的16.51％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
1、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、会议以普通决议案方式逐项审议并以记名投票方式表决通过了《关于发行公司债券的议案》。
（1）发行规模
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（2）公司股东配售的安排
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（3）债券期限
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（4）募集资金用途
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（5）决议有效期
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、会议以普通决议案方式逐项审议并以记名投票方式表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票27,408,308股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年第三次临时股东大会决议；
2、海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
二〇〇八年十二月二十八日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2008-034
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年12月23日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于12月29日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事审议，通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。
（11票同意，0票反对，0票弃权）
审计委员会成员名单如下：
高伟女士、薛旭先生、张烨炜先生，其中高伟女士任主任委员。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2008年12月29日