苏宁环球股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2008年12月22日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司2008年度第三次临时股东大会于2008年12月29日在南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）129人，持有股份1,055,854,445 股，占公司总股本的74.41％，其中，无限售流通股股东（代理人）124 人、代表股份 62828846 股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数16.28％。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）10人、代表股份 916292149股，占公司总股本的64.58 ％，通过网络投票的无限售流通股股东116人、代表股份49562296股，占公司无限售流通股股东股份总数12.84％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：
（一）审议《关于修改公司章程的预案》；
1.总的表决情况：
同意1,055,613,152 股，占出席会议所有股东所持表决权99.977％；反对232,993
股，占出席会议所有股东所持表决权0.022％；弃权8300股，占出席会议所有股东所持表决权0.001％。
2.无限售流通股股东的表决情况：
同意49809899股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.518％；反对232993股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.466％；弃权8300股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.017％。
3.表决结果：通过
特别强调事项：
本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议《关于收购江苏苏宁环球集团有限公司持有的南京天华百润投资发展有限责任公司5%股权的预案》；
特别提示：公司实际控制人张桂平先生及其关联方张康黎先生、江苏苏宁环球集团有限公司本议案回避表决。其所持有股份915,803,253股亦不计入此项议案有效表决权总额。
1.总的表决情况：
同意139542738股，占出席会议所有股东所持表决权99.637％；反对487154股，占出席会议所有股东所持表决权0.348％；弃权21300股，占出席会议所有股东所持表决权0.015％。
2.无限售流通股股东的表决情况：
同意49542738股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权98.984％；反对487154股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.973％；弃权21300股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.043％。
3.表决结果：通过
（三）审议《关于收购江苏苏宁环球集团有限公司持有的南京华浦高科建材有限公司5%股权的预案》；
特别提示：公司实际控制人张桂平先生及其关联方张康黎先生、江苏苏宁环球集团有限公司本议案回避表决。其所持有股份915,803,253股亦不计入此项议案有效表决权总额。
1.总的表决情况：
同意139508938股，占出席会议所有股东所持表决权99.613％；反对525954股，占出席会议所有股东所持表决权0.376％；弃权16300股，占出席会议所有股东所持表决权0.012％。
2.无限售流通股股东的表决情况：
同意49508938股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权98.917％；反对525954股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权1.051％；弃权16300股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.033％。
3.表决结果：通过
（四）审议《关于收购南京绿尔得天房地产开发有限公司100%股权的预案》；
特别提示：公司实际控制人张桂平先生及其关联方张康黎先生、江苏苏宁环球集团有限公司本议案回避表决。其所持有股份915,803,253股亦不计入此项议案有效表决权总额。
1.总的表决情况：
同意139506538股，占出席会议所有股东所持表决权99.611％；反对525954股，占出席会议所有股东所持表决权0.376％；弃权18700股，占出席会议所有股东所持表决权0.013％。
2.无限售流通股股东的表决情况：
同意49506538股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权98.912％；反对525954股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权1.051％；弃权18700股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.037％。
3.表决结果：通过
三、网络投票前十大流通股东表决情况
| 名称 | 西南证券有限责任公司 | 曹晴霞 | 季芬莲 | 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金 | 季晓萍 | 毕晓洁 |
| 所持股数（股） | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 15,225,437 | 15,200,000 | 9,195,000 | 4,841,922 | 1,890,000 | 282,340 | 280,000 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
四、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2.律师姓名：黄昌华
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
苏宁环球股份有限公司
二OO八年十二月二十九日