广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议曁
召开2009年第一次临时股东大会的通知公告
本董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2008年12月23日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于2008年12月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为加强公司长远发展，根据公司总经理郑勇康先生的提名，拟聘任陈海鸥女士为公司财务总监（简历附后）。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为：经审阅陈海鸥女士履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，陈海鸥女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。陈海鸥女士的提名程序合法、合规。
2、审议通过了《关于确定董事津贴的议案》
经公司研究，决定公司独立董事、董事津贴为2.4万元（含税）/每年，按月发放。履行职责所发生的费用，据实报销。
在股东单位任职并在股东单位领取报酬的董事和在公司任职的董事不发放津贴。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为：本次调整公司董事津贴符合公司的实际情况，董事的津贴的确定程序合法合规。
3、审议通过了《关于聘请公司2008年度会计审计机构的议案》
本公司日前收到武汉众环会计师事务所有限责任公司来函，称由于该所人员紧张，在时间安排上已无暇为本公司提供2008年年度会计报表审计工作，特提出不再担任本公司审计机构。
公司同意不再聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构，。公司董事会审计委员会提名，公司拟改聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会与 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司签订聘用协议，并决定其报酬。该会计师事务所是财政部和中国证监会批准的具有在全国范围从事证券业务资格的会计师事务所。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为：公司第三届五次董事会审议通过了更换公司审计机构的议案。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、勤勉尽责的态度,在审阅了有关资料后认为: 通过公司董事会审计委员会的提名，及董事会审议，本次更换公司2008年审计机构对公司无不良影响。
4、审议通过了《关于公司审计委员会组成人员调整的议案》。
2007年12月29日公司第二届董事会第四十一次会议决议公司审计委员会由独立董事孔小文、独立董事陈健、董事王治邦组成。其中，独立董事孔小文为审计委员会召集人。
现第二届董事会已经换届，为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的决策效率，公司董事会拟设立审计委员会。经董事会考虑，拟由独立董事罗其安、独立董事刘德良和董事杨金朋组成第三届董事会审计委员会。其中，独立董事罗其安为审计委员会召集人。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
现将有关事项通知如下：
（一）公司2009年第一次临时股东大会审议内容：
1）《关于确定董事津贴的议案》；
2）《关于聘请公司2008年度会计审计机构的议案》。
（二）会议时间：2009年1月19日上午9:30
（三）会议地点：广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）列席会议人员：公司监事、高级管理人员
（六）表决方式：现场表决
（七）出席会议人员：
1）2009年1月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东或股东委托代理人；
2）本公司第三届董事会董事、高管人员。
（八）会议登记事项
1）登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到的传真为准。
2）登记时间：2009年1月18日上午9:00-11:30、下午 2:00-5:00
3）登记地点：本公司证券部
4）联系地址：广州市增城市新塘镇宝龙路1号
邮编：511340
5）联系电话：020-82601663
6）传 真：020-82601663
7）联系人：吴从锋
（九）其他事项：会期半天、食宿及交通自理。
特此公告。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
二OO八年十二月二十六日
附简历：
陈海鸥，31岁，英国特许公认会计师协会会员（ACCA），中国注册会计师（CICPA）,中国注册税务师（RTA），中国证券期货从业资格注册会计师。陈女士曾于天职国际会计师事务所担任高级审计师，工作逾七年。2003年起担任一家香港主板上市公司财务总监，2006年起担任长和控股有限公司财务总监，于2008年9月担任中瑞碳投资有限公司董事。陈小姐在公司财务管理及公司上市与并购、投融资方面有十余年的经验与背景。