上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为1,067,736,437股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年1月6日
● 公司股东上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，对于其所持有的、于2009年1月6日起全部上市流通的公司股份，在全部上市流通之日（2009年1月6日）起一年内，在上海证券交易所挂牌出售的数量至多不超过公司股份总额的5%，即93,384,200股。
● 公司及董事会提请广大投资者注意投资风险
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月8日经相关股东会议通过，以2006年1月4日作为股权登记日实施，于2006年1月6日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司特别承诺：公司股权分置改革完成后，所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不在上海证券交易所挂牌出售。
2、经公司征询控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司，上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，对于其所持有的、于2009年1月6日起全部上市流通的公司股份，在全部上市流通之日（2009年1月6日）起一年内，在上海证券交易所挂牌出售的数量至多不超过公司股份总额的5%，即93,384,200股。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 上海国际信托投资有限公司 | 56,000,163 | 3 | 2007年1月8日 | 限售股上市流通 | -56,000,163 | 0 | 0 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 8,820,000 | 0.47 | 2007年1月8日 | 限售股上市流通 | -8,820,000 | 0 | 0 |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 8,820,000 | 0.47 | 2007年1月8日 | 限售股上市流通 | -8,820,000 | 0 | 0 |
2007年1月8日，上海国际信托投资有限公司、申银万国证券股份有限公司、上海陆家嘴（集团）有限公司持有的有限售条件流通股上市流通，其中上海陆家嘴（集团）有限公司持有8,820,000股，至本公告之日没有发生变动。
上海陆家嘴（集团）有限公司原受上海市国有资产管理委员会委托授权经营由上海市国有资产管理委员会持有的公司限售流通股1,067,736,437股。2007年11月6日，上海市国有资产管理委员会通知中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，要求将其所持有的限售流通股1,067,736,437股划入上海陆家嘴（集团）有限公司账户内；2007年11月22日，上述股份过户手续完成。
上述股份过户后，上海陆家嘴（集团）有限公司持有限售流通股1,067,736,437股，无限售流通股8,820,000股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：东方证券股份有限公司。保荐机构核查意见为：
经审慎核查，保荐人有充分理由确信：（一）陆家嘴有限售条件的流通股股东陆家嘴集团公司严格履行了其在股权分置改革方案中的相关承诺。（二）本次陆家嘴董事会提出的有关陆家嘴集团公司持有的有限售条件的流通股1,067,736,437股的上市申请，符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,067,736,437股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 1,067,736,437 | 57.17 | 1,067,736,437 | 0 |
| 合计 | - | 1,067,736,437 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 1,067,736,437 | -1,067,736,437 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 1,067,736,437 | -1,067,736,437 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 290,347,563 | 1,067,736,437 | 1,358,084,000 |
| B股 | 509,600,000 | 0 | 509,600,000 | |
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 799,947,563 | 1,067,736,437 | 1,867,684,000 | |
| 股份总额 | 1,867,684,000 | 0 | 1,867,684,000 |
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
日期：2008年12月30日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书