岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2008年12月23日发出，会议于2008年12月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<供应商品及服务协议>的议案》，关联董事吴佳林、黄亦彪、潘桂华、晏世和回避表决。独立董事对此发表了独立意见。
有关关联交易事项详见《岳阳纸业股份有限公司关于签订<供应商品及服务协议>的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十九日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-034
岳阳纸业股份有限公司
关于签订《供应商品及服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
湖南泰格林纸集团有限责任公司（以下简称“泰格林纸”）是岳阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司22.36%的股权。公司与泰格林纸在商品供应及服务提供等方面存在日常交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)规定，双方之间发生的交易属于关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。公司与泰格林纸就商品供应及服务等方面的交易于2000年11月6日签订了《综合服务合同》，至今已超过三年。因此公司与泰格林纸在原有《综合服务合同》基础上，结合当前实际进行修改补充，签订了新的《供应商品及服务协议》，该事项已于2008年12月29日经公司第三届董事会二十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
公司名称：湖南泰格林纸集团有限责任公司；
法人代表：吴佳林；
注册资本：18亿元人民币；
经营范围：主要从事持有、管理并运作授权范围内的国有资产、科研开发等业务，具体包括制浆造纸、林业开发、发电供热、轻机制造、木材加工、港口贸易、房地产开发等业务。
截至2007年12月31日，泰格林纸总资产146.17亿元，流动资产44.93亿元，流动负债34.52亿元，净资产58.57亿元；2007年实现营业收入59.19亿元，净利润1.53亿元。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）相互提供产品及服务的内容及定价
1、泰格林纸向公司提供的产品、服务：
（1）备品配件，以市场价格提供；
（2）助剂，以市场价格提供；
（3）机械加工，以市场价格提供；
（4）装卸劳务，以市场价格提供；
（5）土建安装及劳务，以市场价格提供；
（6）其他产品、服务：指除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸依法生产经营活动中能够提供其他产品、服务。
在实际提供商品及服务时，泰格林纸向公司提供的商品及服务，由泰格林纸或其子公司向本公司及子公司提供。
2、公司向泰格林纸提供的产品、服务项目
（1）水、电、汽。水的服务价格为2元/吨，电的服务价格为0.69元/千瓦时，汽的服务价格为48元/十亿焦耳；本协议有效期内，如因市场变化导致水电汽的市场价格与本协议约定价格相差较大时，且其差额幅度超过了10%，双方认可并同意对约定价格予以调整，调整后的价格按照当时的市场价格执行；
（2）材料及劳务，以市场价格提供；
（3）其他产品、服务：除上述产品、服务外，泰格林纸要求的，在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。
在实际提供商品及服务时，公司向泰格林纸提供的商品及服务，由公司或公司子公司向泰格林纸及其子公司提供。
（二）定价原则
双方同意商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则和"优势"原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应优于第三方。
双方同意，若商品需方或服务被提供方获知第三方的同类商品或服务比本约定更具有"优势"，则可以提出按照第三方的商品价格或服务报酬，要求重新制定本协议；若协商不成，则商品需方或服务被提供方有权宣告终止本协议，终止宣告自送达之日起生效。
（三）合同期限
合同有效期为三年，自协议生效之日起计算。
（四）其他事项
每个会计年度双方相互提供商品及服务的金额根据双方实际发生额计算。
公司与泰格林纸于2000年11月6日签订的《综合服务合同》及《综合服务合同》2008年附件于《供应商品及服务协议》生效之日起终止。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
经过长期合作，公司与泰格林纸已形成稳定的合作关系。双方发生日常关联交易有利于公司维持正常的生产经营活动，获得更好经济效益及社会效益。双方签订的《供应商品及服务协议》对有关产品与服务的定价公允，不存在损害中小股东的利益。
2008 年1－11月，公司及子公司与泰格林纸及其所属子公司累计已发生的关联采购额为19284.14万元，关联销售额为9224.47万元。
五、独立董事意见
（一）董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
（二）岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议的《供应商品及服务协议》是在关联双方充分协商的基础上达成一致的，关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)和公司章程等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见书
（三）供应商品及服务协议
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十九日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-035
岳阳纸业股份有限公司
2008年度业绩修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间
2008 年1月1日至2008 年12月31日。
2、前次业绩预告的披露时间和预计业绩
公司在2008年第三季度报告中预计2008年度累计净利润与上年同期相比增长100%以上。
3、修正后的预计业绩
截止目前，根据公司的实际情况，预计2008年度累计净利润与上年同期相比增长20-40%。
4、本业绩预告未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
净利润：11,485.46万元。
三、业绩预告出现差异的原因
1、受全球金融危机的冲击，造纸行业景气度下滑。
2、公司产品销售价格下降，同时仍需消化前期高价原材料，公司盈利水平下滑。
3、存货增加，公司计提存货跌价准备增加。
四、其他情况说明
1、本公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十九日