浙江华海药业股份有限公司
第三届第五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第三届第五次董事会会议于二OO八年十二月二十八日下午2点在杭州星都宾馆5楼映波厅召开。会议应到会董事八人，实际到会董事七名，董事翁金莺女士因事未能亲自出席本次会议，委托陈保华董事长代为行使表决权，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、 审议通过了《关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案》；
随着公司产品结构调整与产业升级的不断推进，公司制剂出口工作取得了快速发展和实质性进展。相对制剂出口业务的要求和未来国际制剂市场的需求，公司现有制剂产能已远远不能适应制剂出口业务发展的需要。为有效解决制剂产能的瓶颈，公司计划在汛桥厂区已征用土地上新建一个严格按照CGMP标准、采用国际先进设备的固体制剂厂区，形成年产100亿片固体制剂生产能力。
该项目计划总投资64635.96万元，其中建设投资56835.96万元，铺底流动资金7800万元。计划申请银行贷款30000万元，其中流动资金贷款10000万元。项目建设分三期进行，分期建设，分期投产，总建设期为4年。
项目具体情况详见公司于2009年1月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2009年第一次临时股东大会会议资料。
表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于同意孙宏伟先生辞去公司董事职务的议案》；
董事会同意孙宏伟先生辞职公司董事职务，同时感谢孙宏伟先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。
表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本次董事会审议通过的议案一须提交公司二OO九年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二OO八年十二月二十八日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2008-024号
浙江华海药业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司第三届董事会第五次会议于二OO八年十二月二十八日在杭州星都宾馆五楼印波厅召开。会议决定于2009年2月5日（星期四）上午9时在临海国际大酒店二楼议政厅召开2009年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：
一、 会议议题：
1、审议《关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案》；
二、 出席会议的对象：
1、凡是2009年1月21日下午3时交易结束在中国证券登记决算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、符合法定条件的股东代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式进行登记）。
2、登记时间：2009年1月22日至2009年1月23日，上午9时—11时，下午2时—5时及2009年2月2日至2009年2月4日，上午9时—11时，下午2时—5时。
3、登记地点：浙江华海药业股份有限公司证券办
联系电话：0576-85991096
联系人： 金敏
传真： 0576-85016010
通讯地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办
邮政编码：317024
4、出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
2008年12月28日
附：授权委托书
本单位（本人） 兹授权 先生/女士（身份证号码： ）出席浙江华海药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。
1、审议《关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案》
□同意 □不同意 □弃权
如委托人对任何上述议案的表决均未作出具体指示，受托人可以按自己的意思对该等议案投票表决。
特此委托。
股东账号： 持股数：
通讯地址： 邮政编码：
联系人姓名： 联系电话：
法人单位（公章）：
委托人（法定代表人签字）：
委托人（个人股东签字）： 受托人签字：
委托日期：
（本回执复印或自制均可使用）
有效期限：至本次股东大会结束