中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2008年第七次会议决议公告
2008年12月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2008-023
中国中煤能源股份有限公司
第一届董事会2008年第七次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（“公司”）第一届董事会2008年第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2008年12月24日以直接送达或电子邮件方式发出，会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
一、 批准《关于中国中煤能源股份有限公司公司治理专项活动整改报告的议案》，批准《中国中煤能源股份有限公司公司治理专项活动整改报告》，同意根据相关法律法规的规定及北京证监局监管意见的要求相应制订的整改方案和计划。
二、 批准《关于修订〈中国中煤能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，同意根据经公司第一届董事会2008年第三次会议审议通过的《中国中煤能源股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》的要求，对《中国中煤能源股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修改，批准《中国中煤能源股份有限公司独立董事工作制度》（修订）。
上述公司治理专项活动整改报告和独立董事工作制度的具体内容详见上海证券交易所网站。
中国中煤能源股份有限公司董事会
二OO八年十二月二十九日