浙江中大集团股份有限公司五届六次董事会决议公告

　　股票代码：600704    股票简称：中大股份     编号：2008—041

　　浙江中大集团股份有限公司

　　五届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司五届六次董事会于2008年12月29日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司关于设立执行力审计部的议案；

　　根据经营管理工作需要，公司设立执行力审计部。主要负责对内控规范执行情况，经济活动运行及核算情况等进行内部审计。同时原由办公室负责的内审职能转由新设的执行力审计部承接。

　　2、审议通过了公司关于设立企业发展研究中心的议案；

　　根据经营管理工作需要，公司设立企业发展研究中心，同时撤销企业发展部。企业发展部原定职能由新设的企业发展研究中心承接。企业发展研究中心主要围绕公司所涉及产业，重点对产业政策、产业运行规律、企业发展战略、企业管控模式、以及产业标杆企业的动态进行针对性研究；对拟投资项目进行可行性研究，向公司及产业公司提供咨询、审议和论证经济技术可行性意见等。

　　3、审议通过了关于捐赠300万元人民币用于援建四川省青川综合物流中心项目的议案。

　　青川县是浙江省“5.12汶川大地震”对口支援县，根据浙江省青川援建指挥部的总体部署和要求，公司参与援建四川省青川综合物流中心项目。援建形式为通过“浙江省慈善总会赈灾专户”一次性捐赠300万元人民币。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2008年12月29日