荣盛房地产发展股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第三十六次会议通知于2008年12月23日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008年12月29日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名耿建明、刘山、李喜林、金文辉、鲍丽洁、耿建富为公司第三届董事会董事候选人，提名何德旭、吴联生、付磊为第三届董事会独立董事候选人。
公司董事会经审核后同意将上述董事、独立董事候选人提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核。
董事、独立董事候选人简历见附件一。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；
《公司内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》。
决定于2009年1月14日召开公司2009年度第一次临时股东大会。《关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》详见2008年12月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年十二月二十九日
附件：第三届董事会董事、独立董事候选人简历；
附件：第三届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
耿建明先生 中国国籍，1962年出生，研究生学历，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院。第十届、十一届全国人大代表，河北省政协委员，廊坊市政协常委，廊坊市工商联副会长，河北省工商联副主席，河北省住宅与房地产协会常务理事，河北省人大立法研究会理事，中国企业家协会理事。目前担任公司董事长，兼任荣盛控股股份有限公司董事、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。耿建明先生持有公司股份133,000,000股，占公司总股本的16.625％，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份192,159,853股，占荣盛控股股份有限公司总股本的59.68％，持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司18,000,000股，占荣盛建设工程有限公司总股本的20.00％，是公司的实际控制人。耿建明先生与董事候选人耿建富先生为兄弟关系，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
刘 山先生 中国国籍，1963年出生，大专学历，高级会计师。毕业于中国人民大学企业管理专业。曾任荣盛控股份有限公司财务总监、本公司监事会主席。目前担任公司董事、总经理，兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。刘山先生持有公司股份3,564,000股，占公司总股本的0.45％；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份2,032,846股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.631%。刘山先生与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
李喜林先生 中国国籍，1974年出生，研究生学历。先后毕业于石家庄经济学院财务与会计系、新加坡南洋理工大学商学院。2003年起历任公司总经理助理、董事会秘书等职务。现任本公司董事、副总经理，兼任河北荣盛房地产开发有限公司董事长、总经理。李喜林先生持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份112,788股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.035％，未持有公司股份。李喜林先生与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
金文辉先生 中国国籍，1970年出生，研究生学历，中国注册会计师、会计师。先后毕业于北京石油化工学院，新加坡南洋理工大学商学院。河北省十佳杰出青年企业家。曾在北京石油化工学院任教，历任中鹏会计师事务所有限公司合伙人，荣盛控股股份有限公司总裁助理、财务总监。现任本公司董事，兼任荣盛控股股份有限公司副总裁、廊坊瑞盛投资股份有限公司监事。金文辉先生持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份1,645,345股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.511％，未持有公司股份。金文辉先生与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
鲍丽洁女士 中国国籍，1972年出生，研究生学历，经济师。先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院。曾供职于中国石化齐鲁股份公司、西安杨森制药有限公司、北大纵横管理咨询公司。现任本公司董事，兼任荣盛控股股份有限公司人力资源总监、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。鲍丽洁女士持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份1,450,000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.45％，未持有公司股份。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
耿建富先生 中国国籍，1965年出生，研究生学历，高级工程师，国家一级建造师。毕业于武汉理工大学产业经济学专业。曾任公司董事、副总经理兼任廊坊分公司总经理。现任本公司董事、廊坊分公司总经理。耿建富先生持有公司股份7,128,000股，占公司总股本的0.89％，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份16,077,810股，占荣盛控股股份有限公司总股本的4.993％。耿建富先生与公司实际控制人、董事候选人耿建明先生为兄弟关系，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
独立董事候选人：
何德旭先生 中国国籍，1962年出生，经济学博士，金融学博士后。毕业于西南财经大学金融学专业。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；兼任中国市场学会常务副会长、中国证券业协会发展战略委员会副主任、中国社会科学院金融研究中心副主任。现任公司独立董事、信诚基金管理有限公司独立董事。何德旭先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
吴联生先生 中国国籍，1970年出生，会计学博士、工商管理博士后。毕业于厦门大学会计学专业。现任北京大学光华管理学院教授、会计系主任、博士生导师、博士后合作导师，华能国际电力股份有限公司独立董事。吴联生先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
付 磊先生 中国国籍，1951年出生，教授，硕士生导师。毕业于北京经济学院财贸系工业财务会计专业。现任首都经济贸易大学会计学院院长，兼任中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询委员会委员、浙江世进水控股份有限公司独立董事。付磊先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-047号
荣盛房地产发展股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2008年12月29日以传真表决方式召开。会议应出席监事3人，2名监事在公司本部现场表决，1名监事以传真方式表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一大股东荣盛控股股份有限公司提名邹家立先生、肖春梅女士为公司第三届监事会股东代表出任的监事候选人。
公司监事会经审核后同意将上述股东代表出任的监事候选人提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举产生。
股东代表出任的监事候选人简历见附件。
同意3票，反对0票，弃权0票。
荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二○○八年十二月二十九日
附件：股东代表出任的监事候选人简介：
邹家立先生 中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学、新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。曾任荣盛建设副总经理，荣盛建设董事长兼总经理，兼任荣盛混凝土有限公司董事长。现任本公司监事会主席，兼任荣盛控股股份有限公司董事、副总裁。邹家立先生持有公司股份9,900,000股，占公司总股本的1.24％，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份15,730,000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的4.885％。邹家立先生与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
肖春梅女士 中国国籍，1974年出生，大学本科学历，会计师。毕业于河北广播电视大学会计专业。曾任荣盛控股股份有限公司财务部经理。现任本公司监事、公司审计部经理。肖春梅女士持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份352,960股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.11％，未持有公司股份。肖春梅女士与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-048号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2009年度第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2009年1月14日上午9时30分，会期半天；
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室；
4、召开方式：现场召开；
5、股权登记日：2009年1月6日。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、以累积投票制选举公司第三届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举耿建明先生为董事；
1.1.2 选举刘山先生为董事；
1.1.3 选举李喜林先生为董事；
1.1.4 选举金文辉先生为董事；
1.1.5 选举鲍丽洁女士为董事；
1.1.6 选举耿建富先生为董事。
1.2、以累积投票制选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1 选举何德旭先生为独立董事；
1.2.2 选举吴联生先生为独立董事；
1.2.3 选举付磊先生为独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举公司第三届监事会两名股东代表出任的监事
2.1 选举邹家立先生为监事；
2.2 选举肖春梅女士为监事。
三、会议出席对象：
（1）截至2009年1月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2009年1月8日—1月9日上午9点—12点；下午15点—17点。
（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处。
联系电话：0316-5909688
传 真：0316-5908567
邮政编码：065000
联 系 人：李冰
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年十二月二十九日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案 | 表决情况 | 说明 |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | ||
| 1.1 | 选举公司第三届董事会六名非独立 董事 | 将投票权平均分配给 打“√”的候选人。 | |
| 1.1.1 | 选举耿建明先生为董事 | ||
| 1.1.2 | 选举刘山先生为董事 | ||
| 1.1.3 | 选举李喜林先生为董事 | ||
| 1.1.4 | 选举金文辉先生为董事 | ||
| 1.1.5 | 选举鲍丽洁女士为董事 | ||
| 1.1.6 | 选举耿建富先生为董事 | ||
| 1.2 | 选举公司第三届董事会三名独立 董事 | 将投票权平均分配给 打“√”的候选人。 | |
| 1.2.1 | 选举何德旭先生为独立董事 | ||
| 1.2.2 | 选举吴联生先生为独立董事 | ||
| 1.2.3 | 选举付磊先生为独立董事 | ||
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | ||
| 2.1 | 选举邹家立先生为监事 | 将投票权平均分配给 打“√”的候选人。 | |
| 2.2 | 选举肖春梅女士为监事 |
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二ΟΟ九年 月 日
回 执
截至 2009年1月6日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2009年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。