华通天香集团股份有限公司
董事会决议暨增加2009年
第一次临时股东大会临时提案的公告
华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2008年12月30日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
此事项须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》；
此事项须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》；
四、审议通过《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
五、审议通过《关于制订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
六、审议通过《关于制订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
七、审议通过《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
八、审议通过《关于制订〈总经理工作细则〉的议案》；
九、审议通过《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
十、审议通过《关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案的议案》：
公司董事会已于本次会议审议通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》、关于制订〈董事会议事规则〉的议案》；公司监事会已于第十次会议审议通过《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》。上述三项议案尚需提交股东大会审议。为提高决策效率，合计持有公司33.12%股份的股东提议在2009年1月12日召开的公司2009年第一次临时股东大会上增加《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》。公司董事会同意在2009年第一次临时股东大会上增加上述临时提案。有关公司2009年第一次临时股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其他事项不变。
附件：1、《股东大会议事规则》；
2、《董事会议事规则》；
3、《独立董事工作制度》；
4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
5、《董事会提名委员会工作细则》；
6、《董事会战略委员会工作细则》；
7、《董事会审计委员会工作细则》；
8、《总经理工作细则》；
9、《董事会秘书工作细则》。
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月30日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2008-临054
华通天香集团股份有限公司
监事会决议公告
华通天香集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2008年12月30日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》。
此事项须提交股东大会审议。
附件：《监事会议事规则》
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月30日