证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-059
京东方科技集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开的情况
1、时 间：2008年12月30日
2、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室
3、表决方式：以现场记名投票方式
4、召 集 人：董事会
5、主 持 人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
二、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共5人（代表股东46人），代表股份（有效表决股数）1,268,654,928 股，占公司总股份的38.6443％。
2、人民币普通股（A股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共3人（代表4名股东），代表股份（有效表决股数）1,237,568,795股，占公司A股股份总数的57.1005%。
3、境内上市外资股（B股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共2人(代表42名股东)，代表股份（有效表决股数）31,086,133股，占公司B股股份总数的2.7866%。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议的议案如下：
1、关于选举独立董事的议案
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议方式通过了议案1。
各议案的具体表决情况如下：
| 全体表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案一 | 1,268,375,228 | 99.9780% | 279,700 | 0.0220% | - | 0.0000% |
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案一 | 1,237,568,795 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案一 | 30,806,433 | 99.1002% | 279,700 | 0.8998% | - | 0.0000% |
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华律师、韩颖达律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司董事会
2008年12月30日