山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2008年12月31日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600223 股票简称：ST万杰 编号：临2008-065
山东万杰高科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年12月30日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中，孙玉峰先生、孙正先生、孙丰山先生、刘军涛先生、孙国庆先生为关联董事，回避表决，公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。
会议由公司董事长孙玉峰先生主持，审议并通过了《重大资产置换及发行股份购买资产之交割事宜确认协议书》。
协议主要内容如下：
本公司于2008年7月6日与山东商业集团总公司、鲁商集团有限公司（更名前原称“山东银座集团投资有限责任公司”）、 山东世界贸易中心、北京东方航华投资有限公司及山东省通利商业管理服务中心签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》。现经各方协商约定：《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》中的“交割日”确定为2008年12月20日。《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》中约定的置出资产和置入资产的风险负担自2008年12月20日发生转移。《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》第11.3条约定的“专项审计报告”以2008年12月20日为审计基准日。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意本议案的董事人数占出席会议有表决权董事人数的100%。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司
2008年12月30日