编号：临2008-019
上海海欣集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
2008年12月26日,公司第五届董事会第十九次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人, 实到8人（陈凯先独立董事因公请假，委托管一民独立董事表决），符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、同意2009年度增加质押4000万股长江证券股份，用于向相关银行申请不高于2.5亿元的贷款。董事会授权经营班子办理相关质押手续。
二、为加快实施将公司在上海的纺织生产基地向内地转移的战略，同意上海海欣大津毛织有限公司（简称“海欣大津”）和上海海欣化纤有限公司（简称“海欣化纤”）以现有设备经评估后作价（加上部分现金）出资，在江苏泗阳与相关合作方合作组建毛毯和化纤生产企业。
截至2008年10月31日，海欣大津拟投入设备的帐面净值为3270.61万元人民币，评估值为2358.63万元，加上网板等辅助设施，拟作价出资2850万元，现金出资75万元；海欣化纤拟投入设备的帐面净值为7670.20万元，评估值为2154.40万元，拟作价出资2150万元，现金出资775万元。董事会授权经营班子洽谈并办理相关合资事宜。
三、审议通过了公司《董事会会议记录操作细则》。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月30日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股
编号：临2008-020
上海海欣集团股份有限公司
关于2008年度预亏的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的报告期业绩情况：
1、业绩预计期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预计情况：经公司初步测算，预计2008年度公司将出现重大亏损，具体数字有待会计师事务所审计后确定。
3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩：
1、净利润：509.45万元人民币。
2、每股收益：0.0042元人民币。
三、2008年度形成重大亏损的主要原因：
国际市场需求疲软，使公司纺织产品出口订单锐减，纺织企业严重亏损；为加快实施地处上海的纺织企业调整和转移战略，关闭和转让严重亏损企业，处理存货跌价损失，形成较大亏损。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月30日