北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第二十九次（临时）会议于2008年12月30日以现场方式召开。会议通知已于2008年12月26日以传真和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事7人。3名监事列席了会议。会议由董事长徐祗祥先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
一、以7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会提前换届的议案》。
第七届董事会应于2009年5月届满到期，鉴于公司向特定对象发行股份购买资产工作已经完成，信达投资有限公司已经成为公司绝对控股股东，为适应公司发展需要，拟提前换届。
此议案将提交公司第四十二次（2009年第一次临时）股东大会审议表决。
二、以7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司控股股东信达投资有限公司提名贾放、马立明、宁桂兰、刘社梅、刘大为、刘慧勇、邓海魁为公司第八届董事会董事候选人，公司股东正元投资有限公司提名侯琦为第八届董事会董事候选人、公司股东江西赣粤高速公路股份有限公司提名陶毅为第八届董事会董事候选人；其中刘大为、刘慧勇、邓海魁为第八届董事会独立董事候选人。
此议案将提交公司第四十二次（2009年第一次临时）股东大会审议表决。
董事候选人简历详见附件一；
独立董事提名人声明详见附件二；
独立董事候选人声明详见附件三；
独立董事关于董事会换届选举的独立意见详见附件四。
三、以7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》。
为保证公司在新形势下的经营活动、资产重组等事项的顺利进行，董事会接受吴敏生先生辞去公司总经理职务，任世安先生、薛丽女士、于明女士辞去公司副总经理职务，于明女士辞去公司董事会秘书职务，胡国芳女士辞去公司总会计师职务，李晴女士辞去公司证券事务代表职务的申请。
根据董事长徐祗祥先生的提名，聘任马立明先生为公司总经理。
根据公司总经理马立明先生的提名，聘任俞杰先生、黄凯先生、张小琦女士、张宁先生、潘建平先生为公司副总经理。
根据董事长徐祗祥先生的提名，聘任张小琦女士兼任公司董事会秘书。
董事会要求马立明先生、俞杰先生、张小琦女士、潘建平先生辞去在公司控股股东信达投资有限公司及其关联单位的任职，要求总经理马立明先生尽快提出公司财务总监人选，要求张小琦女士尽快提名公司证券事务代表人选，报董事会审议。
上述高级管理人员的聘任由换届后的第八届董事会进行确认。
上述人员简历请见附件五。
独立董事关于更换高级管理人员的独立意见详见附件六。
四、以7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开第四十二次（2009年第一次临时）股东大会的议案》。
公司定于2009年1月15日召开公司第四十二次（2009年第一次临时）股东大会。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2008年12月30日
附件一：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事候选人简历
贾放先生简历
贾放，男，1953年生，汉族，中国共产党党员，本科学历，副研究员。毕业于中国人民大学贸易系商业经济专业。曾任中国信达资产管理公司总裁办公室主任、党委办公室主任。现任中国信达资产管理公司总裁助理。
马立明先生简历
马立明，男，1956年生，汉族，中国共产党党员，本科学历，高级经济师。毕业于同济大学工业与民用建筑专业。曾任中国信达资产管理公司广州办事处副主任、党委委员、纪委书记。现任中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室主任。
宁桂兰女士简历
宁桂兰，女，1956年生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，高级经济师。毕业于东北财经大学投资系投资经济专业。曾任信达投资有限公司副总经理、党委委员兼纪委书记。现任信达投资有限公司副总经理、党委委员。
刘社梅先生简历
刘社梅，男，1963年生，汉族，中国共产党党员，博士，高级工程师、高级经济师。毕业于中国人民大学商学院企业管理专业。曾任信达投资有限公司证券业务部副总经理、总经理，现任信达投资有限公司投资银行部总经理。
侯琦先生简历
侯琦，男，1960年生，汉族，中国共产党党员，硕士，高级工程师。 曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，麦科特光电股份有限公司董事，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事。现任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副董事长，北京北大青鸟有限责任公司副总裁，正元投资有限公司董事长。
陶毅先生简历
陶毅，男，1970年生，中国共产党党员，金融经济师，硕士研究生。历任江西省电力设计院工程师，江西发展信托股份有限公司证券经纪管理部副总经理、证券营业部副总经理、投资部总经理，江南证券电子商务部副总经理、研发部副总经理，南昌大学管理科学与工程系教师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司研究发展部经理。
刘大为先生简历
刘大为，男，汉族，1948年生，中国共产党党员，本科学历。毕业于北京经济学院（现首都经济贸易大学）。2001年11月至2002年12月澳大利亚新南威尔士大学高级访问学者，高级经济师，享受国务院特殊津贴。曾任北京燕山石油化工公司炼油厂办公室副主任、北京市政府研究室处长、北京市第一商业局副局长、中国建设银行总行信托投资公司总经理、中国投资银行行长等职。现任国家开发银行股份有限公司（原国家开发银行）总会计师。
刘慧勇先生简历
刘慧勇，男，汉族，1947年生，中国共产党党员。毕业于中国人民大学，硕士学位。 1997年2月至1998年6月美国罗得岛大学访问学者，研究员。曾任东北师范大学助教，中国建设银行投资研究所编辑、副主任、主任、副所长、所长，中国建设银行世行项目组副组长，中国建设银行政策研究室、办公室研究员等职。现任中国投资学会副会长。
邓海魁先生简历
邓海魁，男，汉族，1934年生，中国共产党党员，高级会计师，曾获中国人民银行金融科技进步一等奖，享受国务院特殊津贴。曾任交通银行总管理处职员，中国建设银行总行会计处副处长，中国投资银行总行财会处副处长，中国建设银行总行会计处处长、副主任，中国建设银行总行清算中心总经理等职。
附件二：
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人信达投资有限公司现就提名刘大为、刘慧勇、邓海魁为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件一），被提名人已书面同意出任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明书见附件三），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京天桥北大青鸟科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京天桥北大青鸟科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京天桥北大青鸟科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：信达投资有限公司
2008年12月于北京
附件三：
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘大为、刘慧勇、邓海魁先生，作为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北京天桥北大青鸟科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘大为、刘慧勇、邓海魁
2008年12月于北京
附件四：
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，作为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司董事会换届选举发表如下独立意见：
经审阅上述人员的个人履历、工作实绩等有关资料,未发现其有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。
其中独立董事候选人刘大为、邓海魁先生由于尚未取得独立董事任职资格，已于2008年12月30日出具承诺如下：承诺参加最近一期的独立董事培训，并顺利通过考试。
我们认为，第八届董事会董事候选人的推选程序及候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定。
附件五：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司新聘高管人员简历
马立明先生简历：请见附件一
俞杰先生简历
俞杰，男，1957年生，汉族，中国共产党党员，硕士学位，高级会计师。毕业于中国矿业大学企业管理工程专业。曾任华建国际集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国信达资产管理公司合规管理部总经理。
黄凯先生简历
黄凯，男，1962年生，汉族，中国共产党党员，本科学历，高级经济师。毕业于江西财经大学财政金融系，江西财经大学财政学专业研究生课程进修班。曾任中国信达信托投资公司深圳证券业务部总经理，中国信达信托投资公司深圳罗湖证券营业部总经理。现任深圳市建信投资发展有限公司总经理。
张小琦女士简历
张小琦，女，1970年生，汉族，中国共产党党员，法学博士，律师，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院法学所。曾任信达投资有限公司总经理办公室副主任、主任，党委办公室主任，宣传群工部部长，董事会秘书。现任信达投资有限公司总经理办公室主任，党委办公室主任，董事会秘书。
张宁先生简历
张宁，男，1966年生，苗族，中国共产党党员，本科学历，助理经济师。毕业于中国人民大学财政金融系。现任上海立人投资管理股份有限公司总经理。
潘建平先生简历
潘建平，男，1963年生，汉族，中国共产党党员，本科学历，高级经济师。毕业于沈阳工业学院管理工程系企业管理专业。曾任青岛信达荣昌置业集团股份有限公司副总经理，现任信达投资有限公司企业管理部总经理。
附件六：
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事
关于更换高管人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，作为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现就更换公司高管人员发表如下独立意见：
1、经审阅上述人员的个人履历、工作实绩等有关资料,未发现其有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。
2、其提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
3、经我们所能了解认为, 其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
证券代码：600657 证券简称：ST天桥 编号：临2008-053号
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2008年12月30日以现场方式召开。会议通知已于2008年12月26日以传真和送达方式发出。公司监事会成员3人，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张永利先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会提前换届的议案》。
第七届监事会应于2009年5月届满到期，鉴于公司向特定对象发行股份购买资产工作已经完成，信达投资有限公司已经成为公司绝对控股股东，为适应公司发展需要，拟提前换届。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司控股股东信达投资有限公司提名朱江先生、公司股东正元投资有限公司提名薛丽女士为公司第八届监事会监事候选人。
同时，监事会接受原职工代表监事刘克承先生提出的辞职。
监事会责成公司职工代表大会尽快选举职工代表监事。
朱江先生简历
朱江，男，1954年生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。毕业于武汉中南民族学院少数民族经济专业研究生班。曾任中国信达资产管理公司天津办事处副主任、党委委员、纪委书记。现任信达投资有限公司副总经理、党委委员。
薛丽女士简历
薛丽，女，1958年生，汉族，会计师，硕士，注册审计师。毕业于中国人民大学财务会计专业，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司总会计师、副总经理，现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁。
上述议案将提交公司第四十二次（2009年第一次临时）股东大会审议表决。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
监事会
2008年12月30日
证券代码：600657 证券简称：ST天桥 编号：临2008-054号
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
关于召开第四十二次（2009年第一次临时）股东大会通知的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2009年1月15日（星期四）上午9：30
● 召集人：董事会
● 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际·C座17层
● 会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议，公司定于2009年1月15日（星期四）在北京国际大厦C座17层会议室以现场方式召开公司第四十二次（2009年第一次临时）股东大会。
二、会议审议事项
（一）《关于董事会提前换届的议案》；
（二）《关于监事会提前换届的议案》；
（三）《关于董事会换届选举的议案》；
（四）《关于监事会换届选举的议案》。
提案内容详见同日刊登的《第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：临2008-052）；《第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2008-053）
三、会议出席对象
（一）公司董事、监事、高级管理人员；
（二）截止2009年1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有持有青鸟天桥股票的股东。
四、登记方法
（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：
法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外，还必须持有授权委托书及本人身份证。（授权委托书样式附后）
（二）登记时间：2009年1月12日、13日9：30-15：00。
（三）地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际·C座16层。
（四）联系人：张小琦 。
（五）联系电话：010-82190959。
（六）传真：010-82190958。
（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2008年12月30日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2009年1月15日召开的第四十二次（2009年第一次临时）股东大会。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
持股数量： 股东代码：
委托日期：
证券代码：600657 证券简称：ST天桥 编号：临2008- 055号
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
关于投资者咨询电话等联系方式变更的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2008年12月31日起，投资者咨询电话等联系方式变更如下：
联系人：张小琦 吕昕 刘坤炜
联系电话：010-82190959
传真：010-82190958
通讯地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际·C座16层
邮政编码：100081
电子邮件地址：dongmiban@cnda.com.cn
提请广大投资者注意。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2008年12月30日