浙江尖峰集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：尖峰集团 股票代码：600668 编号：临2009-001

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江尖峰集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月31日在浙江省金华市婺江东路88号公司总部二楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2008年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持。

　　与会股东及股东代表8人，代表股份67363104股，占公司总股本的19.58%。公司部分董事、监事及高管人员参加了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、表决情况

　　1、本次会议以记名投票方式对议案进行表决，通过了如下议案：

　　关于《出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的议案》

　　表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　二○○八年十二月三十一日