天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2008年12月29日以电话方式发出，会议于2008年12月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以 8票同意、0票弃权、0票反对通过了如下议案：
一、关于日本环球卡科技有限公司破产清算事项的议案；
近日，股份公司收到了东京地方法院民事第20部管财H系关于对控股子公司日本环球卡科技有限公司的破产清算通知，该公司长期处于停业状态并持续亏损，为清理整顿股份公司的对外投资项目，经董事会审议，同意日本环球卡科技有限公司破产清算事项的议案。
股份公司对日本环球卡科技有限公司的长期投资为8522615.4元，应收账款9138278.63元。2008年3季度已对应收账款进行了全额计提。该公司破产事项预计对股份公司2008年损益影响为-17955894.03元。
二、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2009年1月20日上午9时召开2009年度第一次临时股东大会。
1、会议时间：2009年1月 20日上午9：00
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、出席会议资格：
（1）截止2009年1月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
4、会议内容：
一、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
该议案具体内容详见2008年10月24日《上海证券报》公司公告。
二、审议《关于增补李梅为公司监事的议案》。
该议案具体内容详见2008年10月24日《上海证券报》公司公告。
5、参加会议登记办法：
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
（2）凡符合出席会议资格的股东，请于2009年1月16日上午
9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传
真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传 真：022-58585653
联系电话：022-58585662
邮 编：300202
联 系 人：蔚丽霞
6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2008年12月31日