| 序号 | 表决事项 | 表决 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） | |
| 1 | 股票期权的种类、来源和数量 | |
| 2 | 激励对象的确定依据和范围 | |
| 3 | 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量 | |
| 4 | 激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期 | |
| 5 | 股票期权的授予条件和解锁条件 | |
| 6 | 股票期权的授予价格 | |
| 7 | 股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序 | |
| 8 | 激励计划的变更与终止 | |
| 9 | 授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等） |
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2008-030
安泰科技股份有限公司2009年
第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经安泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议审议，决定召开公司2009年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2009年1月21日下午2：30
交易系统投票时间为：2009年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
互联网投票时间为：2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间
（二）股权登记日：2009年1月15日
（三）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项：
1、逐项审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）股票期权的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；
（4）激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期；
（5）股票期权的授予条件和解锁条件；
（6）股票期权的授予价格；
（7）股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
本议案拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、《关于修改公司章程的议案》；
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，拟采用现场投票方式表决。
三、出席会议对象：
1、截止2009年1月15日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；
2、符合条件的股东委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的其他人员。
四、登记办法：
（一）登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接参与股东大会投票。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2009年1月19日、20日，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010-62188403
3、联系人：杨春杰、刘海涛
4、传真：010-62182695
5、邮政编码：100081
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月21日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360969；投票简称：安泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，每一议案应以相应的价格分别申报。
注：对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案1，1.02 元代表议案一中子议案2，依此类推。
| 议案序号 | 议案名称 | 议案代号 |
| 一 | 安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） | 1.00 |
| 1 | 股票期权的种类、来源和数量 | 1.01 |
| 2 | 激励对象的确定依据和范围 | 1.02 |
| 3 | 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量 | 1.03 |
| 4 | 激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期 | 1.04 |
| 5 | 股票期权的授予条件和解锁条件 | 1.05 |
| 6 | 股票期权的授予价格 | 1.06 |
| 7 | 股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序 | 1.07 |
| 8 | 激励计划的变更与终止 | 1.08 |
| 9 | 授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等） | 1.09 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间。
3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、重要事项：
为保护投资者权益，公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序请见《安泰科技股份有限公司独立董事公开征集投票权公告》。
七、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2008年12月31日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2008-031
安泰科技股份有限公司
独立董事征集投票权报告书
重要提示
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定并根据安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科技”）其他独立董事的委托，独立董事赵喜子先生作为征集人就公司拟于2009年1月21日召开的2009年第一次临时股东大会审议的《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人赵喜子作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2009年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：安泰科技股份有限公司
股票简称：安泰科技
股票代码：000969
公司法定代表人：干勇
公司董事会秘书：钱学军
公司证券事务代表：杨春杰
公司联系地址：北京市海淀区学院南路76号
公司邮政编码：100081
公司电话：010-62188403
公司传真：010-62182695
公司互联网网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：securities@atmcn.com
2、征集事项
由征集人向安泰科技股东征集公司2009年第一次临时股东大会所审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的投票权。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2008年12月31日公告的《安泰科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知公告》。
四、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2008年12月29日召开的第四届董事会第七次会议，并且对《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》投了赞成票。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2009年1月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2009年1月16日至2009年1月19日(正常工作日每日9：00-16：30)。
（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市海淀区学院南路76号
收件人：安泰科技股份有限公司证券部
邮政编码：100081
电话：010-62188403
传真：010-62182695
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人签名：
赵喜子
2008年12月31日
附件：股东授权委托书（复印有效）
安泰科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人【 】/本公司【 】作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《安泰科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《安泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》、《安泰科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安泰科技股份有限公司独立董事赵喜子先生作为本人/本公司的代理人出席安泰科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
| 序号 | 表决事项 | 表决 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） | |||
| 1 | 股票期权的种类、来源和数量 | |||
| 2 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 3 | 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量 | |||
| 4 | 激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期 | |||
| 5 | 股票期权的授予条件和解锁条件 | |||
| 6 | 股票期权的授予价格 | |||
| 7 | 股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序 | |||
| 8 | 激励计划的变更与终止 | |||
| 9 | 授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等） | |||
本项授权的有效期限：自签署日至公司2009年第一次临时股东大会结束。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零_年_月_日