中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于2009年1月5日以通讯方式召开，会议通知于2008年12月30日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下两项议案：
一、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2008年7月21日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了将不超过2.4亿元尚未使用的募集资金暂时补充流动资金的议案，目前募集资金项目投资进展正常，鉴于公司募集资金投向项目需要分期分批投资，为了提高资金使用效率，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过1.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
公司将严格遵守相关法规的要求，按照股东大会和董事会审议通过的募集资金使用计划和进度合理、科学、规范、有效地使用募集资金。公司保证本次暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，且不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事发表独立意见认为：本次提出将募集资金补充流动资金期限延期是根据公司发展需要提出的，公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，合理使用募集资金有助于降低公司的财务费用，提高资金使用效率。本次将闲置募集资金补充流动资金事项的审批、决策、风险控制等程序符合中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会定于2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会，股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2009年1月21日上午9：30在公司2009会议室召开；网络投票时间为2009年1月21日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。会议审议《关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2009年1月6日
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2009-002
中青旅控股股份有限公司
召开2009年第一次临时股东大会的通知
中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案，现将具体内容通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议：2009年1月21日上午9：30
网络投票：2009年1月21日9：30至11：30、13：00至15：00
（三）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦2009会议室
二、会议审议事项
《关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案》
三、会议出席对象
（1）在2009年1月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
五、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、现场会议参会登记
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2009年1月19日（上午9：00-下午5：30）。
（三）登记地点：公司证券部
七、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部
联系电话：010-58158702，58158717
传 真：010-58158708
联 系 人：丁重阳 吕亚明
（二）会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
八、备查文件目录
经与会董事签字确认的董事会决议。
中青旅控股股份有限公司董事会
2009年1月6日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738138 | 青旅投票 | 1 | A股 |
2、 表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 中青旅 | 1 | 关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案 | 1元 |
3、 表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有"中青旅"A股的投资者对公司的议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738138 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738138 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或法人代码证号）：
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回 执
截止2009年1月14日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2009年第一次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章):
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。