百大集团股份有限公司
第六届董事会第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年1月5日召开，本次会议采用通讯表决方式，应参加表决8人，实际参加表决8人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
1、审议通过《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2009年1月6日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-003
百大集团股份有限公司
关于召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2009年1月22日（周四）15∶30；
（二）会议签到时间：15：00—15：20；
（三）会议地点：浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票；
（六）会议出席对象：
1、截止2009年1月15日(周四)15∶00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，选举陈劲先生为公司第六届董事会独立董事；
2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，选举 徐刚先生为公司第六届董事会董事。
审议上述事项的六届四次董事会决议公告已刊登于2009年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2009年1月19日—20日的9∶00—16∶00。
（三）登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司六楼董事会办公室。
四、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0571—85823016
传真：0571—85150586
联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司六楼董事会办公室
邮编：310006
联系人：徐强、方颖
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
百大集团股份有限公司董事会
2009年1月6日
附件1：陈劲简历
陈劲，男，1968年1月生于浙江衢州，管理学博士学历，教授职称。现任浙江大学求是特聘教授，浙江大学本科生院院长、教学研究处处长、竺可桢学院常务副院长、求是学院常务副院长，公共管理学院副院长、教育部战略研究基地——浙江大学科教发展战略研究中心主任， 教育部哲学社会科学创新基地——浙江大学创新与可持续发展研究中心常务副主任。同时兼任中国科学学与科技政策研究会副理事长，中国技术管理协会副会长，中国工程院教育委员会委员，中国管理现代会研究会技术与创新管理委员会副主任。曾担任深圳金地、新和成、浙江传化的独立董事，现任八方电信和东信和平的独立董事。
附件2：徐刚简历
徐刚，男，1961年10月生于浙江台州，高级管理人员工商管理硕士学位，会计师职称。曾任上海华普汽车有限公司董事长、吉利控股集团副董事长兼上海华普汽车有限公司董事长、苏宁环球股份有限公司总裁；现任吉利汽车非执行董事、苏宁环球股份有限公司董事，上海市工商联执委常委，上海市科协常委。
附件3： 百大集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、对议案的表决指示：
1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，选举陈劲先生为公司第六届董事会独立董事；
□同意 □反对 □弃权
2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，选举 徐刚先生为公司第六届董事会董事。
□同意 □反对 □弃权
二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）:
股东帐号:
持有股数: 股
受托人签名:
身份证号码:
委托日期: 年 月 日
百大集团 股份有限公司独立董事提名人声明
提名人西子联合控股有限公司现就提名陈劲先生为百大集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与百大集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任百大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合百大集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在百大集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括百大集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西子联合控股有限公司
2008年12月30日于杭州
百大集团 股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 陈劲 ，作为 百大集团 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 百大集团 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括 百大集团 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈劲
2008年12月30日于杭州