四川宏达股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为50,636,800股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月9日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月12日经相关股东会议通过，以2005年12月23日作为股权登记日实施，于2005年12月27日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、什邡宏达发展有限公司（以下简称“宏达发展”）承诺60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。
宏达发展承诺将向股东大会提出2006年至2008年连续三个会计年度每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。宏达发展已按承诺有关规定向本公司董事会提交了2006年度、2007年度利润分配的提议，利润分配提议不低于宏达发展承诺要求，利润分配预案经公司2006年度、2007年度股东大会通过后已实施完毕。
2、四川平原实业发展有限公司承诺①12个月内不上市交易或转让②12个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量合计占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
3、绵阳市益多园房地产开发有限责任公司承诺①12个月内不上市交易或转让②12个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量合计占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
4、什邡明珠电力有限责任公司承诺12个月内不上市交易或转让。
以上承诺股东均严格履行。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
2008年5月19日，经公司2007年年度股东大会审议通过了2007年度利润分配及公积金转增股本的预案，该预案为：以资本公积向全体股东按每10股转增10股，以2007年度末股本516,000,000股为基数共计转增516,000,000股。
2008年6月27日公司刊登了“2007年利润分配及公积金转增股本实施公告”，并于2008年7月3日实施完公积金转增股本方案，转增后公司总股本变为1,032,000,000股。
转增前后的公司股本结构变动如下：
| 股份类别 | 变动前股份 | 转增股份 | 变动后股份 | 股份比例（%） |
| 限售流通股 | 237,318,400 | 237,318,400 | 474,636,800 | 45.99 |
| 无限售流通股 | 278,681,600 | 278,681,600 | 557,363,200 | 54.01 |
| 股份合计 | 516,000,000 | 516,000,000 | 1,032,000,000 | 100.00 |
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
2007年9月13日公司发布“公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告”，公司向原控股股东宏达发展定向增发100,000,000股（限售流通股），公司总股本变为516,000,000股。
非公开发行前后的公司股本结构变动如下：
| 股东名称 | 非公开发行前 | 非公开发行后 | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 限售流通股 | 165,632,000 | 39.82 | 265,632,000 | 51.48 |
| 无限售流通股 | 250,368,000 | 60.18 | 250,368,000 | 48.52 |
| 股份合计 | 416,000,000 | 100 | 516,000,000 | 100 |
本次有限售条件的流通股上市以发行新股（公司非公开发行A股股票）前的股本总额为基数计算。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
（1）2006年12月27日，公司第一次安排有限售条件的流通股上市后，股东持有有限售条件流通股的变化情况：
单位：万股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 什邡宏达发展有限公司 | 11,200.00 | 26.92% | 0 | 11,200.00 |
| 2 | 四川平原实业发展有限公司 | 6,691.84 | 16.09% | 2,080.00 | 4,611.84 |
| 3 | 绵阳市益多园房地产开发有限责任公司 | 28,31.36 | 6.81% | 2,080.00 | 751.36 |
| 4 | 什邡明珠电力有限责任公司 | 76.80 | 0.18% | 76.80 | 0 |
（2）2007年9月，公司发行新股（非公开发行）后股东持有有限售条件流通股的变化情况：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件流通股（万股） | 占总股本比例（%） | ||
| 发行前 | 发行后 | 发行前 | 发行后 | ||
| 1 | 什邡宏达发展有限公司 | 11,200.00 | 21,200.00 | 26.92 | 41.09 |
| 2 | 四川平原实业发展有限公司 | 4,611.84 | 4,611.84 | 11.09 | 8.94 |
| 3 | 绵阳市益多园房地产开发有限责任公司 | 751.36 | 751.36 | 1.81 | 1.46 |
（3）2007年12月27日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市后，股东持有有限售条件流通股的变化情况：
单位：万股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 什邡宏达发展有限公司 | 21,200.00 | 41.09% | 0 | 21,200.00 |
| 2 | 四川平原实业发展有限公司 | 4,611.84 | 8.94% | 2,080.00 | 2,531.84 |
| 3 | 绵阳市益多园房地产开发有限责任公司 | 751.36 | 1.46% | 751.36 | 0 |
（4）2008年7月，公司实施公积金转增股本，公司转增股本后股东持有有限售条件流通股的变化情况：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件流通股（万股） | |||
| 变动前股份 | 转增股份 | 变动后股份 | 占总股本比例（%） | ||
| 1 | 什邡宏达发展有限公司 | 212,00.00 | 212,00.00 | 42,400.00 | 41.09 |
| 2 | 四川平原实业发展有限公司 | 2,531.84 | 2,531.84 | 5,063.68 | 4.91 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革保荐机构国信证券有限责任公司对本次公司有限售条件的流通股上市流通进行了核查并出具《保荐机构关于四川宏达股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。
根据国信证券的核查，截至本核查意见签署之日，宏达股份相关股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺，宏达股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为50,636,800股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月9日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 什邡宏达发展有限公司 | 424,000,000 | 41.09 | 0 | 424,000,000 |
| 2 | 四川平原实业发展有限公司 | 50,636,800 | 4.91 | 50,636,800 | 0 |
| 合计 | 474,636,800 | 50,636,800 | 424,000,000 | ||
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
股改说明书披露有限售条件的流通股本次可上市数量为25,318,400股，本次实际上市数量为50,636,800股，主要是公司2007年度实施资本公积金转增股本方案所致。
除以上情形外，公司其他有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。前二次上市流通时间分别为2006年12月27日和2007年12月27日。
七、股本变动结构表
公司2007年度进行资本公积金转增股本，方案实施后公司总股本由51,600万股变更为103,200万股。
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 其他境内法人持有股份 | 474,636,800 | -50,636,800 | 424,000,000 |
| 有限售条件的流通股合计 | 474,636,800 | -50,636,800 | 424,000,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 557,363,200 | +50,636,800 | 608,000,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 557,363,200 | +50,636,800 | 608,000,000 | |
| 股份总额 | 1,032,000,000 | 0 | 1,032,000,000 |
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2009年1月5日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书