重庆涪陵电力实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议未增加新提案；
2、本次会议无否决或修改提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年1月5日
2、召开地点：重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
5、主 持 人：何福俊先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表股份85,246,000股，占公司总股本160,000,000股的53.28%。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权代表以现场记名投票表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于何福俊先生辞去董事职务的议案》。
表决结果：同意股份85,246,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（二）审议通过了《关于彭一洪先生辞去董事职务的议案》。
表决结果：同意股份85,246,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（三）审议通过了《关于选举李福昌先生为公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意股份85,246,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（四）审议通过了《关于选举洪涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意股份85,246,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（五）审议通过了《关于公司章程修正的议案》。（内容详见于2008年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意股份85,246,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、见证律师姓名：程源伟
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、重庆涪陵电力实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议；
2、重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年一月六日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2009—002
重庆涪陵电力实业股份有限公司
第三届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年12月30日以书面形式发出董事会会议通知，于2009年1月5日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了公司第三届二十七次董事会会议，本次董事会应到董事15人，实到董事12人，其中：独立董事周守华先生、范福珍先生因工作原因不能亲自参加会议，委托独立董事张玉敏女士代为行使表决权，施利毅先生因工作原因不能亲自参加会议，委托独立董事孟卫东先生代为行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李福昌先生主持，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
根据公司工作需要，选举李福昌先生为公司第三届董事会董事长，为公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。（李福昌先生个人简历见附件一）
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司生产经营需要，经公司总经理提名，同意聘任洪涛先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会期满为止。（洪涛先生个人简历见附件二）
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表的独立意见：本次董事会聘任的高级管理人员，任职资格合法，提名及决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，聘任合法有效，同意聘任洪涛先生为公司常务副总经理。
三、审议通过了《关于曾长元先生辞去公司副总经理职务的议案》。
因工作调动原因，同意曾长元先生辞去担任的公司副总经理职务。
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人员的议案》。
因公司董事调整，同意调整公司董事会各专门委员会人员如下：
（一）公司董事会战略委员会
主任委员：李福昌
委员：罗强、杨红兵、周东、施利毅
（二）公司董事会提名委员会
主任委员：范福珍
委员：李福昌、罗强、张玉敏、周守华
（三）公司董事会审计委员会
主任委员：周守华
委员：李福昌、罗强、孟卫东、范福珍
（四）公司董事会酬薪委员会
主任委员：张玉敏
委员：李福昌、罗强、孟卫东、范福珍
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二OO九年一月六日
附件一：李福昌先生个人简历
李福昌 男，汉族，生于1967年2月，籍贯重庆巫溪，硕土学位，高级经济师，中共党员。
1989年7月至2006年7月，在重庆市电力公司綦南供电局工作，先后任綦南供电局营销部主任、副局长、局长兼党委书记；2006年7月至2008年10月，任重庆市电力公司万州供电局局长兼党委书记；2009年1月起，担任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、董事长。
附件二：洪涛先生个人简历
洪 涛 男，汉族，生于1969年6月，籍贯浙江，大学，工程师，中共党员。
1991年7月至1994年4月，在万县电业局工作；1994年4月至2005年11月，在万州供电局工作，先后任科长、副处长、处长、三峡供电局局长、副总工程师、党委副书记、纪委书记、工会主席；2005年11月至2008年10月，任重庆市巫山县供电有限责任公司董事长、党委书记；2009年1月起，担任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、常务副总经理。