东盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
暨召开2009年第一次临时股东大会会议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年12月30日以传真加电话、邮件方式发出通知，于2009年1月6日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于续聘请会计师事务所的议案》。
公司拟继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构，审计费用为45万元。
二、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司定于2009年2月6日召开2009年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2009年2月6日上午10时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
以上事项已分别经公司第四届董事会第四次会议、第六次会议审议通过。
4、会议出席对象：
（1）2009年2月3日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2009年2月4日（上午9:00-下午16:30）
登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦
联系电话：029-8833 2288转8531 8165
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710075
联系人：张萍 张东
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○九年一月六日
附件：
东盛科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2009年2月6日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 | |||
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：