江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于召开2009年第一次临时
股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第三届董事会第二十一次（临时）会议决议，定于2009年1月22日上午10：00在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开2009年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年1月22日上午10：00
3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项：
1、审议《关于与天奇风电零部件制造公司签订加工业务合同的议案》
2、审议《关于投资设立江苏一汽铸造股份有限公司的议案》
（上述二个议案经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过）
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2009年1月19日。截至2009年1月19日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2009年1月20日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00
2、登记地点：无锡市滨湖区蠡园管理处青祁村70号双虹园内天奇股份董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-82720289
2、传真：0510-82720289
3、联系人：费小姐
4、通讯地址：无锡市滨湖区蠡园管理处青祁村70号双虹园内天奇股份董秘办
5、邮政编码：214081
6、电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议、会议记录，第三届董事会第二十次（临时）会议决议、会议记录。
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年1月7日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2009年1月19日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—003
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外投资后续事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年12月26日发布《对外投资公告》，公告披露：本公司与无锡一汽铸造有限公司及自然人发起人（共12人，为无锡一汽铸造有限公司和无锡一汽铸造有限公司二分厂的经营班子成员和管理技术骨干）签署发起人协议，拟共同组建成立江苏一汽铸造股份有限公司（公司暂定名，最终以经工商部门核准的名称为准）。股份公司总投资额2.5亿元，其中1亿进股本金，其余1.5亿元进资本公积。本公司以现金出资1亿元，占总股本的40%；无锡一汽铸造有限公司以部份净资产出资，计人民币1亿元，占总股本的40%；经营管理层以部份补偿金及部份现金出资，计5000万元，占总股本的20%。
公告同时披露，因当时无锡一汽铸造有限公司相关资产虽经相关中介机构审计评估，但评估结果尚未最后确定，故在《对外投资公告》中未予披露。
2008年12月31日，经国务院国有资产监督管理委员会批准备案，中资资产评估有限公司（该评估事务所具有从事证券类评估业务资格）出具了《中国第一汽车集团公司主辅分离辅业改制项目无锡一汽铸造有限公司二分厂资产评估报告书》，现将评估报告书主要内容披露如下：（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上）
一、评估目的：根据中国第一汽车集团公司拟主辅分离辅业改制所涉及的无锡一汽铸造有限公司二分厂全部资产和相关负债这一经济行为之需要，对所涉及的无锡一汽铸造有限公司二分厂的全部资产和相关负债进行评估，提供净资产截止评估基准日的公允价值，为该经济行为提供价值参考依据。
二、评估对象：无锡一汽铸造有限公司二分厂于评估基准日的全部资产和相关负债。
三、评估范围：无锡一汽铸造有限公司二分厂的整体资产，包括全部资产和相关负债。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日： 2008年6月30日
六、评估方法： 资产基础法
七、评估结论：在持续经营前提下，截止评估基准日2008年6月30日，无锡一汽铸造有限公司二分厂的净资产评估值为13,513.76万元，较账面净资产增值5,502.28万元，增值率68.68%。见下表：
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| 流动资产 | 10,957.13 | 14,436.01 | 3,478.88 | 31.75 |
| 非流动资产 | 15,016.95 | 17,040.35 | 2,023.40 | 13.47 |
| 其中：长期投资 | - | - | - | |
| 固定资产 | 11,957.11 | 13,630.81 | 1,673.70 | 14.00 |
| 在建工程 | - | - | - | |
| 无形资产 | 3,059.83 | 3,409.54 | 349.71 | 11.43 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 25,974.08 | 31,476.36 | 5,502.28 | 21.18 |
| 流动负债 | 17,962.59 | 17,962.59 | - | - |
| 非流动负债 | - | - | - | |
| 负债总计 | 17,962.59 | 17,962.59 | - | - |
| 净 资 产 | 8,011.48 | 13,513.76 | 5,502.28 | 68.68 |
八、特别事项说明
1、一汽铸造有限公司于2006年委托江苏无锡长江会计师事务所对无锡一汽铸造有限公司对外投资所涉及的部分机器设备基于评估基准日2006年9月20日的市场价值进行了评估，并根据评估结果进行调账。本次评估范围内的部分设备的账面值不是历史成本而是调账后的账面值。
2、本次评估范围内的房屋建筑物有12处房产未办理房屋所有权证，建筑面积44,571.23平米。无锡一汽铸造有限公司承诺对其拥有完整的所有权，不存在任何权利纠纷。
九、评估价值与帐面价值相比增值原因分析
1、流动资产增值主要系现场盘点的过程中存在盘盈资产，主要为工装模具、工器具、原材料等物资；该等物资于原会计处理时已一次性计入产品成本，而实际该等资产在实际生产中可反复使用；
2、固定资产与无形资产增值主要系评估基准日的重置价格结合相应成新率计算后的价值仍高于帐面价值所致。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年1月7日