路桥集团国际建设股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十三次会议通知于2008年12月26日以书面方式通知各位董事，会议于 2009年1月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议：
审议通过了关于设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司的议案。
公司以自有资金2亿元出资设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司，由该公司负责重庆丰都至石柱高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理，并享有30年的收费权。
原设立的路桥建设重庆涪丰石高速公路发展有限公司应政府要求更名为路桥建设重庆涪丰高速公路发展有限公司，专门负责重庆涪陵至丰都高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理，并享有30年的收费权。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日
证券代码：600263 证券简称：路桥建设 公告编号：临2009－002
路桥集团国际建设股份有限公司
关于设立路桥建设重庆丰石高速公路
发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司
2、投资金额和比例： 本公司出资2亿元，占注册资本的100%
3、投资期限：长期
一、对外投资概述
公司拟独资设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司（暂定），由该公司负责重庆丰都至石柱高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理，并享有30年的收费权。
项目公司首期注册资本2亿元人民币。
2009年1月6日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了此项投资议案。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司（以工商局最终核定名称为准）
首期注册资本：2亿元。
经营范围：公路投资、建设实施和运营及养护管理；项目沿线规定区域内的服务设施维护和经营、建材、普通机械、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（化学危险品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的经营；旅游业开发、科技产品、计算机软硬件的开发与销售；信息咨询服务（以工商局最终核定名称为准）。
三、设立子公司对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排；
公司以自有资金出资。
2、对上市公司的影响：
根据公司发展战略和经营布局，公司将采用BOT方式进行基础设施项目投资。项目公司的设立有利于公司提高公路BOT建设高端市场占有份额，继续拓展了公司的经营领域，增加了新的利润增长点。
四、涉及关联交易情况说明
本次设立新公司事项不构成关联交易。
五、备查文件目录
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
2009年1月6日