数源科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000909             证券简称：数源科技             公告编号：2009-01

　　数源科技股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一．会议召开和出席情况：

　　1．数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第二次临时股东大会于2009年1月6日上午9：00在公司以现场表决方式召开。本次大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持。符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。

　　2．出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份数为105,852,055股，占公司股份总数的54.01%。

　　二．提案审议情况

　　本次股东大会共审议了一项提案。

　　会议以现场投票方式表决通过了《关于改聘会计师事务所的提案》

　　审议通过改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。

　　表决结果：同意105,852,055股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

　　以上提案根据公司《章程》有关规定以普通决议的形式表决通过。

　　三．律师出具的法律意见

　　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、经与会董事、监事签字的股东大会会议记录。

　　3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2009年1月7日