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    数源科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    2009年01月07日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000909             证券简称:数源科技             公告编号:2009-01

      数源科技股份有限公司

      2008年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

      一.会议召开和出席情况:

      1.数源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2008年第二次临时股东大会于2009年1月6日上午9:00在公司以现场表决方式召开。本次大会由公司董事会召集,会议由公司董事长章国经先生主持。符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。

      2.出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表股份数为105,852,055股,占公司股份总数的54.01%。

      二.提案审议情况

      本次股东大会共审议了一项提案。

      会议以现场投票方式表决通过了《关于改聘会计师事务所的提案》

      审议通过改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。

      表决结果:同意105,852,055股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

      以上提案根据公司《章程》有关规定以普通决议的形式表决通过。

      三.律师出具的法律意见

      公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师吕崇华先生。浙江天册律师事务所认为,数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

      2、经与会董事、监事签字的股东大会会议记录。

      3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告。

      数源科技股份有限公司董事会

      2009年1月7日