上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议(通讯方式)决议公告

　　证券代码：600284         证券简称：浦东建设        编号：临2009-001

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议(通讯方式)决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年12月29日—2009年1月5日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过《关于设备置换的议案》。

　　同意我公司以不低于第三方评估价格将1套沥青设备（RX4500/HM4500）与原设备供应商置换2台摊铺机（S1803-2和S1800-2各1台）和配件，该设备置换事项由公司经营层具体实施。

　　该沥青设备系公司于2003年购进，账面原值为人民币1334.07万元，2008年11月31日账面净值为人民币558.75万元。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年一月七日