哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二ΟΟ九年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有被否决或修改的议案；
2、本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月7日上午9：00在东安动力8＃301会议室召开，会议采取现场投票的方式，出席本次会议的股东及代理人共5人，代表股份271,569,063股，占公司股本总额的58.77%。本次会议由董事会召集，董事长连刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
本次股东大会选举连刚、赵慧侠、闫灵喜、孙德山、杜毅、范有成、须桐兴、郭颂铎、徐国文为公司第四届董事会董事，其中：须桐兴、郭颂铎、徐国文为独立董事，具体表决结果如下：
| 序号 | 议 案 | 表 决 结 果 | |||
| 赞成股份数 | 赞成比例 | 反对股份数 | 弃权股份数 | ||
| 1.1 | 选举连刚先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.2 | 选举赵慧侠先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.3 | 选举闫灵喜先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.4 | 选举孙德山先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.5 | 选举杜 毅先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.6 | 选举范有成先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.7 | 选举须桐兴先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.8 | 选举郭颂铎先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.9 | 选举徐国文先生为公司第四届董事会董事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会选举王海平、张守彦为公司第四届监事会监事，具体表决结果如下：
| 序号 | 议 案 | 表 决 结 果 | |||
| 赞成股份数 | 赞成比例 | 反对股份数 | 弃权股份数 | ||
| 1.1 | 选举王海平先生为公司第四届监事会监事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
| 1.2 | 选举张守彦先生为公司第四届监事会监事 | 271,569,063 | 100% | 0 | 0 |
三、律师见证情况
公司董事会聘请黑龙江中天律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.出席会议董事、监事签名的2009年第一次临时股东大会决议；
2.黑龙江中天律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2009年1月7日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2009-002
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
四届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届一次会议通知于2008年12月30日送达全体董事候选人，经公司2009年第一次临时股东大会选举，第四届董事候选人全部当选。公司四届一次董事会于2009年1月7日10时在东安公司8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人；杜毅董事因事未能出席，委托范有成董事代行表决权。公司3名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
本次会议采取记名投票的方式，选举连刚先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
连刚董事回避了本议案的表决。
二、《关于聘任公司总经理及证券事务代表的议案》
经董事长连刚先生提名，董事会审议，聘任范有成先生为公司总经理；聘任王江华先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会相同。
公司尚未确定董秘候选人，待确定且取得董秘资格后再行聘任，董秘职责暂由董事长代行。
1、聘任范有成先生为公司总经理
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
范有成董事回避了本项表决。
2、聘任王江华先生为公司证券事务代表
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理范有成先生提名，聘任曲福林先生、王时威先生、刘海波先生为公司副总经理。任期三年，与本届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、《关于选举董事会专门委员会的议案》
经董事会审议，选举各专门委员会成员如下：
1.审计委员会：由徐国文独立董事、郭颂铎独立董事、连刚董事组成，其中，徐国文先生为主任；
2.战略委员会：由连刚董事、范有成董事、孙德山董事、须桐兴独立董事、郭颂铎独立董事组成，其中，连刚先生为主任；
3.提名委员会：由须桐兴独立董事、郭颂铎独立董事、连刚董事组成，其中，须桐兴先生为主任；
4.薪酬与考核委员会：由须桐兴独立董事、郭颂铎独立董事、连刚董事组成，其中，须桐兴先生为主任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
总经理、副总经理及证券事务代表简历见附件。
公司独立董事对第二、三项议案已发表独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2009年1月7日
附件：总经理、副总经理及证券事务代表简历
1、范有成先生：男，44岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任哈飞公司机动技术科设计员、副科长、科长，机动处副总机动师，哈飞汽车机动处处长、党支部书记，制造工程部党支部书记、副部长、部长，哈飞汽车副总经理，现任哈飞汽车工业集团有限公司副总经理。
2、曲福林先生：男，43岁，中共党员，研究生学历，高级工程师、一级高级经济师。历任东安集团一车间行政主任、东安集团航机公司生产部部长、东安工具公司经营副总经理，东安动力锻铸厂厂长，现任东安动力副总经理。
3、王时威先生：男，36岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任东安微发有限公司技术部设计员、经理部副主任，东安动力206车间技术副主任、行政主任，供应配套部副部长，现任东安动力供应配套部部长。
4、刘海波先生：男，43岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任东安动力生产部计划室主任、209车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长，现任东安动力制造工程部部长。
5、王江华先生：男，36岁，大学本科学历、高级经济师。历任东安集团统计员，本公司销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券科副科长，现任本公司证券部证券科科长。
股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2009－003
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
四届一次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届一次监事会通知于2008年12月30日送达公司第四届监事会监事候选人，经公司2009年第一次临时股东大会选举，第四届监事候选人全部当选。公司四届一次监事会于2009年1月7日11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议以记名投票的方式选举了监事会主席，龚永胜先生以全票当选为公司第四届监事会主席。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2009年1月7日