湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月31日以传真、电子邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于2009年1月7日以通讯形式召开，应参与会议的董事9人，实际参与表决的8人。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于调整赵海兵先生工作职务的议案
因公司工作需要及总经理提议，公司免去赵海兵先生财务总监职务，改聘为公司副总经理（简历附后）。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、关于聘任公司财务总监的议案
由公司总经理提名，董事会聘任黄珏女士（简历附后）为公司财务总监。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事王志达、郁文贤对此认为：1、经审阅赵海兵先生、黄珏女士的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；2、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规，同意董事会聘任赵海兵先生为公司副总经理、黄珏女士为公司财务总监。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月八日
附件：
赵海兵先生简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
赵海兵，男，汉族，籍贯湖南省南县，1965年出生，中国共产党党员，大学本科学历，注册会计师、审计师。
历任湖南省证券公司（现泰阳证券有限公司）投资银行部项目经理、国家审计署驻长沙特派员办事处主任科员、审计署农林水审计局主任科员，2002年3月至2005年6月，任湖南电子信息产业集团有限公司财务部经理。2005年6月至2008年12月，任湖南金果实业股份有限公司财务总监。
2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、未持有本公司股份数量；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄珏女士简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
黄珏，女，汉族，广东人，1963年6月出生，农工民主党员，长沙芙蓉区第一届人大代表，会计师，审计师。
1982年12月进入国营七七0厂（现湖南曙光集团有限公司），1984年在湖南省机械工业学院攻读财会专业，1986年到曙光集团分厂任主办会计；1990年至1991年在曙光集团财务部从事项目专项资金会计核算；1991年至1994年在曙光集团彩管厂任主管会计；1994年至2002年在LG曙光（中韩合资）任财务课长；2002年至2004年在LG曙光创建审计部门并任审计课长和部长；2004年至2008年先后任湖南电子信息产业集团有限公司财务部长、财务总监。
2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、未持有本公司股份数量；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。