银座集团股份有限公司第八届董事会
2009年第一次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第八届董事会2009年第一次临时会议通知于2008年12月29日以书面形式发出，会议于2009年1月7日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议以全票通过了下列议案：
一、通过《关于以募集资金向控股子公司泰安银座商城有限公司单方面增资的议案》，根据公司2007年度配股说明书，同意公司以部分募集资金向控股子公司泰安银座商城有限公司单方面增资312101959.89元，按其以2007年12月31日为基准日的评估后净资产值计算折股比例为31.94011：1，公司本次增资折合注册资本9771474股。此次增资后，泰安银座商城有限公司的注册资本将增加至24100477元，其中本公司出资比例由原来的90%增加至94.05%，山东世界贸易中心出资比例由原来的10%减少至5.95%。泰安银座商城有限公司将设立募集资金账户，对上述资金实行专户管理。
二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由于工作变动，李璐女士不再担任证券事务代表，由董事长张文生先生提名，聘任张美清女士为公司证券事务代表。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年1月8日
附：张美清女士简历
张美清，女，1978年10月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，经济师。2000年7月参加工作，原任山东银座商城股份有限公司企业发展本部资本运营部科长。